У поліції заявили про ухилення від сплати майже ₴40 мільйонів податків на «тіньовій» мережі секонд-хенду

За даними поліції, фігуранти організували схему штучного «дроблення» бізнесу.

Як заявили в НПУ, торгівельні точки формально – понад 200 магазинів по всій країні – оформлювали на підконтрольних фізичних осіб-підприємців, тоді як реальне управління, контроль товарообігу та фінансових потоків здійснювали організатори групи.

«Загалом йдеться про понад 500 ФОП, які за надання своїх документів для реєстрації їх як фізичних осіб-підприємців, отримують щомісяця від 2000 до 3000 гривень. Касу з магазинів регіональні менеджери передавали відповідальним особам через «сірі» пункти обміну валют», – йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, окрему роль у схемі відігравало спеціально розроблене програмне забезпечення, яке дозволяло працівникам магазинів вибірково фіскалізувати покупки залежно від поведінки клієнтів.

У ДСР повідомили, що вся інформація зберігалася на закордонних серверах, і таким чином приховувалися реальні обсяги продажів та мінімізували податкові зобов’язання.

«За попередніми даними, у результаті діяльності організованої групи державному бюджету завдано збитків на суму майже 40 мільйонів гривень. Йдеться лише про кілька десятків підконтрольних ФОП», – заявили у НПУ.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області Нацполіції спільно з детективами БЕБ провели 23 обшуки на території Хмельницької, Рівненської, Волинської, Вінницької та Київської областей – за місцями здійснення господарської діяльності, проживання фігурантів та можливих пособників.

У ході цих обшуків було вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, бухгалтерську документацію та інші речові докази.

Читайте також: На Вінниччині ювелірне підприємство відшкодувало ₴11 мільйонів несплачених податків

Заходи з документування проводили працівники управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області ДСР Нацполіції спільно з детективами Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Як повідомляв Укрінформ, БЕБ на Одещині забезпечило відшкодування до бюджету майже 10 млн грн несплачених податків.

Суспільство