Ошукали іноземні підприємства на ₴7 мільйонів: у Кривому Розі викрили організатора шахрайської схеми

За даними слідства, підозрюваний, маючи зв’язки у кримінальному середовищі, спільно з підконтрольними особами створив на території Польщі фіктивну компанію-посередника для торгівлі металургійною продукцією.

«Учасники схеми підробляли договірні документи, виготовляли фіктивні сертифікати якості продукції та створювали уявлення про наявність виробничих потужностей і штатного персоналу. Для реалізації злочинної схеми фігуранти відкрили іноземні банківські рахунки та підшуковували клієнтів серед іноземних компаній. Так, у 2022 році дві компанії з ЄС уклали з ними договори на нібито поставку металургійної продукції», – зазначили в прокуратурі.

Надалі іноземні компанії перерахували на підконтрольні рахунки 180 тис. доларів США та 90 тис. євро, що відповідно до курсу НБУ на момент вчинення злочину становило майже 7 млн грн.

Отримані кошти виводили через підконтрольні рахунки на території ОАЕ та розподіляли між учасниками схеми, повідомили в ОГП.

Наразі організатору повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України).

14 травня підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 5,3 млн грн.

Також вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів іншим учасникам схеми.

Читайте також: В Україні виявили схему фіктивного продажу агропродукції за кордон на понад €600 тисяч

«Отримані за результатами виконання запитів про міжнародно-правову допомогу відомості сприяли встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення та викриттю винних осіб», – зауважили в ОГП.

Триває досудове розслідування. Встановлюються інші особи, причетні до організації та функціонування злочинної схеми.

Як повідомляв Укрінформ, Служба безпеки України фіксує зростання кількості шахрайських схем, у яких зловмисники видають себе за працівників правоохоронних органів.

Новини регіонів України