Як дружина одного з головних гумористів України розвиває туристичний бізнес в окупованому Криму

Здобуті журналістами документи свідчать про те, що економічні обмеження ЄС, США та України порушують мільярдери Рінат Ахметов і Дмитро Фірташ, компанії, які перевозили “зелених чоловічків”, російський бізнесмен і акціонер “Нової газети” Олександр Лебедєв, колишній міністр оборони України Павло Лебедєв і багато інші бізнесмени. Також на півострові працюють компанії, пов’язані з німецьким авіаперевізником Lufthansa, виробником знаменитої горілки Medoff, найбільшим у світі депозитарним банком Bank of New York Mellon.

Ще в кінці 2018 року заступник міністра економрозвитку анексованого Криму Андрій Кулик говорив про те, що на півострові продовжують працювати компанії з ЄС і США, але з-за санкцій «не всі вони хотіли б, щоб афішували їх імена». Вже влітку 2019-го уряд Росії дозволило приховувати з державного реєстру інформацію про кримських компаніях. Дані будуть засекречувати, якщо компанія знаходиться під іноземними санкціями, працює з гособоронзаказом або має там свої філії. Також з літа 2019-го на розгляді в Держдумі знаходиться законопроект, який може ввести кримінальну відповідальність за “сприяння антиросійським санкцій”.

Санкції ЄС, США і України

Першими економічні обмеження ввели США в березні 2014 року. Вони заборонили своїм громадянам і компаніям вести будь-який бізнес на півострові і імпортувати в Америку кримські товари – навіть опосередковано.

Слідом санкції запровадив Євросоюз, заборонивши своїм компаніям відкривати на аннексированном півострові новий бізнес і інвестувати в кілька галузей: туризм, транспорт, телекомунікації, нерухомість та енергетику. У Брюсселі заявили, що вважаються порушенням та сприяння та консультації у цих галузях. Порушенням вважається і непряме володіння бізнесом – тобто через ланцюжок компаній незалежно від місця їх реєстрації.

Порушують санкції ЄС і офшори, які створювалися на Кіпрі чи Британських Віргінських островах і раніше використовуються для економії на податках.

У США, ЄС, України та кількох інших західних країн є й персональні санкції – співпраця з компаніями або людьми з цих списків теж вважається порушенням. Але на практиці все набагато складніше.

Чому складно розслідувати?

В ЄС за дотримання режиму санкцій та покарання за їх порушення мають відповідати країни-учасниці. Але домогтися роз’яснень щодо конкретних випадків ні від одного відповідального відомства ні в одній з країн ЄС, які фігурували у розслідуванні, не вдалося. На контакт пішли тільки уряду Литви та Швеції. Але і в Швеції не змогли визначитися, який саме орган відповідає за дотримання санкцій і відсилали журналістів в МЗС, то в прокуратуру, то Мінфін, то в поліцейську ділянку. У Литві другий рік тривають розслідування, але жодного вироку ще не винесли.

Брюссель не втручається у внутрішні справи країн-членів, сказав НВ прес-секретар Європейської служби зовнішніх зв’язків Адам Казновски. У 2018 році депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс говорив про те, що діюча політика ЄС в питанні дотримання санкцій на практиці малоефективна.

В Україні за санкції відповідають СБУ і РНБО, але коментувати конкретні випадки там відмовляються: інформація стосується національної безпеки і тому секретна. А в США розгляд питань про можливі порушення займає від кількох тижнів до кількох років.

Експерти з санкционному праву США і ЄС, з якими говорило Даний Час, розповіли, що найчастіше важко визначити, що саме вважається порушенням – закони сформульовані абстрактно.

«Закон про санкції дуже важко зрозуміти. Мені здається, що іноді формулювання роблять двозначними спеціально. Одна з моїх улюблених фраз: «Санкційні закони написані не для того, щоб опрацювати будь можливий бізнес-сценарій, а щоб досягти певної політичної мети», – говорить Ерік Феррарі, американський юрист компанії Ferrari & Associates, P. C.

«Там дуже мало роз’яснень. Адвокати можуть дати свою юридичну оцінку, що означають ці документи – більшою мірою це моя робота. Але Європейський суд — це суд, який визначить [точні] тлумачення. В іншому – людям самим доводиться розбиратися в тому, що ці закони означають», – розповіла Майя Лестер, королівський адвокат асоціації Brick Court Chambers з Великобританії.

За час, поки йшло розслідування, невелика частина європейських і американських компаній пішли з півострова і фактично перестали порушувати санкції. Але, як кажуть фахівці з санкционному права, це не знімає з них відповідальності навіть у випадку повного скасування економічних обмежень.

• СБУ підозрює мережа АЗС «ОККО» у фінансуванні «ДНР» і окупаційних властей Криму

Ліга санкцій. Як дружина одного з головних гумористів України розвиває туристичний бізнес, порушуючи санкції ЄС і України

«Після анексії Криму я туди ні разу не їздив. Чесно кажучи, мені некомфортно навіть думати про таку поїздку. Не впевнений, що спокійно витримаю велика кількість триколоров. А от Крим минулого пов’язаний тільки зі світлими спогадами», – говорив знаменитий гуморист Андрій Чивурин в інтерв’ю виданню «Сьогодні». Майже 17 років він пропрацював редактором російського КВН на Першому каналі, але після анексії Криму в 2014 році розірвав контракт з російським телебаченням. Сьогодні Чивурин – головний редактор популярного в Україні гумористичного шоу «Ліга сміху».

Зі своєю дружиною Ларисою Чивурин прожив більше 30 років. За розповідями гумориста, завдяки її роботі фінансовим директором у великій будівельній компанії сім’я могла протриматися на плаву, коли захоплення КВН не приносило особливих грошей.

Сьогодні Лариса Чивуріна контролює велику частку в будівельно-девелоперської компанії “ТММ” і залишається її фінансовим директором. Як з’ясували в спільному розслідуванні Даний Час і “Муніципальний сканер”, вона ж, порушуючи європейські і українські санкції, через кілька офшорних компаній володіє готелем в аннексированном Криму. З-за того, що в цій схемі також бере участь британський філія найбільшого в світі депозитарного американського банку Bank of New York Mellon, кримський бізнес Чивуриной може порушувати і американські санкції.

• Кримську артистку, «осчастливленную» російським паспортом, не пустили в Японію

Від Ялти до Нью-Йорка

На вході в ялтинський пансіонат «Севастополь» гостей зустрічає розвівається триколор. В пансіонаті є відкритий басейн і тренажерний зал, з частини номерів відкривається вид на Чорне море. За словами колишніх мешканців, ремонт в готелі не робили довгі роки. Ніч в дворівневому номер для трьох чоловік на літній сезон в середньому обійдеться в 10 000 рублів ($156), а ніч на двох в середньому в 6000 рублів ($94).

За даними розслідування Цього Часу і «Муніципального сканера», незважаючи на те, що формально «ТММ» продала пансіонат російському ТОВ, бенефіціарами через європейські компанії залишаються все ті ж люди. Проект європейських санкцій заборонив ще в 2014 році компаніям з ЄС відкривати новий бізнес і інвестувати в туристичну галузь в аннексированном Криму.

Компанія ТОВ «ПАНСІОНАТ «СЕВАСТОПОЛЬ» була створена і зареєстрована в російському реєстрі юридичних осіб в Ялті через два роки після введення санкцій – 17 серпня 2016 року. Один відсоток компанії належить директору Віктору Лактіонову (він же генеральний директор створеної в аннексированном Криму в липні 2014 року компанії «ТММ-Ялта»), іншими 99% володіє кіпрська TMM REAL ESTATE DEVELOPMENT PUBLIC LIMITED (в минулому ESPINA HOLDINGS LIMITED).

• Обхід «кримських санкцій»: покарання – в’язниця

Сам TMM REAL ESTATE DEVELOPMENT PUBLIC LIMITED на 13,11% належить британській BNY (NOMINEES) LIMITED, з 1985 зареєстрованої в Лондоні. Вона пропонує банківські та інвестиційні послуги і є дочірнім підприємством нью-йоркського The Bank of New York Mellon, Inc. – найбільшого в світі депозитарного банку з активами $35,8 трлн. станом на вересень 2019 року

У BNY Mellon Теперішнього Часу відповіли, що лише управляють активами від імені своїх клієнтів, але відмовилися коментувати питання, пов’язані з компанією «ТММ» і можливим порушенням санкцій.

«Ми ретельно перевіряємо активи клієнтів, які ми тримаємо від їх імені, на предмет відповідності міжнародним і місцевим законодавством. У разі необхідності, ми піднімаємо питання з відповідними органами. Ми відмовляємося коментувати далі», – написала заступник директора з комунікацій банку Соррел Бейнон.

Даний Час поговорило з королівським адвокатом за санкционному праву ЄС з Великобританії Майєю Лестер і американським адвокатом у сфері санкцій США Еріком Феррарі про можливе порушення американських економічних обмежень за BNY Mellon. Обидва юриста зійшлися на думці, що багато чого залежить від структури відносин між головним офісом банку і його європейським дочірнім підприємством.

«Якщо врахувати, що у них є зв’язок з США і їх діяльністю в Криму, або материнська компанія в США працює за принципом поділу сервісів з підтримкою своєї закордонної дочірньої компанії, то материнська компанія в США потенційно може понести відповідальність. Але це може і не бути порушенням. Все дуже залежить від фактів. Тільки Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) може визначити, в їх юрисдикції призначити покарання», – сказав Ерік Феррарі.

• Зброя № 1 проти Росії — санкції

Нині також відправило запити про можливе порушення в OFAC, яке займається моніторингом та введенням санкцій США, та спеціального комітету за дотриманням режиму санкції Казначейства Великобританії. На момент публікації розслідування відомства не відповіли.

З 2011 по 2018 роки, включаючи період порушення європейських санкцій, до складу директорів прямого власника «Пансіонату Севастополь» – кіпрської TMM REAL ESTATE DEVELOPMENT PUBLIC LIMITED – входили:

• Ніколас Єнукідзе – колишній голова наглядової ради «Банку Грузії» і колишній керуючий директор з корпоративних фінансів в Concorde Capital;
• громадянин Нідерландів Мартен ван ден Белт – колишній гендиректор Visa International в регіоні CEMEA;
• ще один директор – британець Домінік Дрейфус, незалежний член правління ТММ в Німеччині, він також полягає в раді директорів FBME Bank (оперує в Росії, на Кіпрі та в Танзанії) і очолює комітет з аудиту в British and American Investment Trust Plc.

Ще 86,88% власника пансіонату з Кіпру контролює інша кіпрська компанія TMM Holdings Limited. І по 0,2% віддані Ларисі Чивуриной, заступник гендиректора української «ТММ» з правових питань Юрію Ісаєву, директору київського відділення «ТММ» Павлу Числовскому, і гендиректору всієї групи «ТММ» Микола Толмачову. В останньому доступному аудиторському звіті компанії з кіпрського бізнес-реєстру за 2015 рік вказані 19 дочірніх підприємств, серед яких є декілька підрозділів «ТММ». Копія звіту є в розпорядженні редакції.

У той же час 99,5% акцій TMM Holdings Limited володіє та ж Лариса Чивуріна, ще по 2,83% акцій контролюють Ісаєв, Числовський і головний інженер київської «ТММ» Володимир Устинов. В цьому ж офшорі Чивуріна і Толмачов займають посади директорів. В Україні останній перебуває на посаді віце-президента недержавної Будівельної палати країни , входить до ради директорів Української будівельної асоціації, займає посаду гендиректора української “ТММ-Енергобуд”, яка в 2016 році постачала десятки тонн трубопроводів Росатому. Толмачов також був удостоєний держнагороди України в галузі науки і техніки.

Готель два власника

Під час інтерв’ю Теперішнього Часу Лариса Чивуріна і Юрій Ісаєв підтвердили, що і кіпрські компанії, і пансіонат в аннексированном Криму належать їм, але категорично відкинули, що ведуть на півострові діяльність. За їх словами, їм довелося відкрити ТОВ “Пансіонат” Севастополь ” вже після анексії, щоб зберегти своє нерухоме майно.

“Українське підприємство “ТММ” втратило контроль над нерухомістю, що знаходиться на території Криму. Українська компанія не порушує ні санкцій Євросоюзу, ні України з приводу ведення бізнесу в Росії. Ми його не ведемо”, – сказав Ісаєв. Пізніше в розмові він підтвердив, що фактично готелю два власника – київська “ТММ”, згідно з українським реєстром нерухомості, і, відповідно до російського реєстру, кіпрські фірми через російську компанію, кінцевими бенефіціарами яких в обох випадках Чивуріна, Ісаєв, Числовський і Устинов.

У той же час на туристичних форумах і в туристичних додатках постояльці “Севастополя” продовжують залишати відгуки. А ТОВ “Пансіонат” Севастополь”, 99% якої володіє кіпрська TMM Real Estate Public Limited контрольована Чивуриной, здає звіти в податкову Росії. За словами Чивуриной і Ісаєва, вони не контролюють роботу готелю.

“Є українське підприємство ТММ, яка донедавна була власником, і, в принципі, власником готелю і залишається на сьогоднішній день. Де-юре мається на увазі. Є якийсь нерезидент, який шляхом корпоративного управління придбав права і тим самим став побічно якимось чином власником”, – сказав Ісаєв про компаніях, кінцевими бенефіціарами яких є він і його колеги.

Після того, як кореспондент НВ показав документи з російського реєстру юросіб, які свідчать про те, що в 2016 році кіпрська TMM Real Estate Public Limited відкрила і вклала в російську компанію в аннексированном Криму майже $1,2 млн, Чивуріна і Ісаєв відповіли мовчанням. Порушенням санкцій ЄС, які забороняють європейським компаніям розвивати і інвестувати в туристичну сферу, це дію вони не вважають і запевняють, що кіпрські компанії виконують тільки корпоративну функцію.

Чивуріна і Ісаєв також розповіли, що ще в 2008 році продали 13% акцій кіпрської TMM Real Estate Public Limited (прямого власника кримського готелю) на біржі. За їх словами, банк BNY Mellon – “тримач розписок” акціонерів, а в самому “ТММ” не знають, хто саме володіє цими акціями.

Українська «ТММ» – велике підприємство по будівництву нерухомості преміум-класу і в меншій мірі – промислового будівництва, торгівлі обладнанням з вироблення електроенергії та машинобудуванні. Статутний капітал «ТММ» оцінюється приблизно в 29 млн доларів. Компанія неодноразово ставала лауреатом різних премій, у тому числі національної бізнес-нагороди «Вибір України» в 2018 році.

У 2015 році податкова інспекція пред’являла «ТММ» звинувачення в махінаціях з-за некоректно проведених транзакцій. Тоді кілька сотень співробітників на чолі з Толмачовим організували пікет біля будівлі української Державної фіскальної служби. Ще одну структурну компанії «ТММ» в 2018 році визнали банкрутом.

Сьогодні на головному сайті компанії немає жодного запису про пансіонат «Севастополь», але згадується проект «ТММ-Ялта» – фотографія будівлі повністю відповідає зовнішньому вигляду будівлі пансіонату. Його компанія відреставрувала в 2002 році і володіла з ліцензією на ведення готельного бізнесу до 2015 року. До покупки цей комплекс називався «Санаторій «Севастополь». На деяких туристичних форумах і агентствах ялтинський пансіонат досі записаний як «ТММ-Ялта».

Теперішнього Часу не вдалося поговорити з генеральним директором «Севастополя» Віктором Лактионовым. Кілька разів його не було на робочому місці, пізніше на прохання про коментарі від керівництва співробітники категорично відмовляли.

«Ми не даємо публічні інтерв’ю. Не хочемо, – сказала співробітниця “Севастополя” Олена Лактіонова. – Це наше право – ніяких інтерв’ю. Шукайте інших».

Автори: Крістіна Закурдаева, Михайло Маглов

Співавтори: Григорій Пирлік, Роман Сухан

Ілюстрації: Олександра Золотих

Джерело: телеканал «Теперішній Час»

Події та кримінал