Як дружина одного з головних гумористів України розвиває туристичний бізнес в окупованому Криму

П’ять років анексії Криму і п’ять літ, санкціям. За цей час десяткам власників компаній, які працювали на півострові, довелося або продати бізнес, або придумувати способи обходу обмежень. Розлучитися зі своїми активами погодилися не всі.

Протягом півтора років журналісти телеканалу “Нині” і “Муніципального сканера” досліджували бізнес в Криму і виявили докази того, що понад сотні компаній порушують міжнародні санкції.

Здобуті журналістами документи свідчать про те, що економічні обмеження ЄС, США та України порушують мільярдери Рінат Ахметов і Дмитро Фірташ, компанії, які перевозили “зелених чоловічків”, російський бізнесмен і акціонер “Нової газети” Олександр Лебедєв, колишній міністр оборони України Павло Лебедєв і багато інші бізнесмени. Також на півострові працюють компанії, пов’язані з німецьким авіаперевізником Lufthansa, виробником знаменитої горілки Medoff, найбільшим у світі депозитарним банком Bank of New York Mellon.

Ще в кінці 2018 року заступник міністра економрозвитку анексованого Криму Андрій Кулик говорив про те, що на півострові продовжують працювати компанії з ЄС і США, але з-за санкцій «не всі вони хотіли б, щоб афішували їх імена». Вже влітку 2019-го уряд Росії дозволило приховувати з державного реєстру інформацію про кримських компаніях. Дані будуть засекречувати, якщо компанія знаходиться під іноземними санкціями, працює з гособоронзаказом або має там свої філії. Також з літа 2019-го на розгляді в Держдумі знаходиться законопроект, який може ввести кримінальну відповідальність за “сприяння антиросійським санкцій”.

Санкції ЄС, США і України

Першими економічні обмеження ввели США в березні 2014 року. Вони заборонили своїм громадянам і компаніям вести будь-який бізнес на півострові і імпортувати в Америку кримські товари – навіть опосередковано.

Слідом санкції запровадив Євросоюз, заборонивши своїм компаніям відкривати на аннексированном півострові новий бізнес і інвестувати в кілька галузей: туризм, транспорт, телекомунікації, нерухомість та енергетику. У Брюсселі заявили, що вважаються порушенням та сприяння та консультації у цих галузях. Порушенням вважається і непряме володіння бізнесом – тобто через ланцюжок компаній незалежно від місця їх реєстрації.

Порушують санкції ЄС і офшори, які створювалися на Кіпрі чи Британських Віргінських островах і раніше використовуються для економії на податках.

У США, ЄС, України та кількох інших західних країн є й персональні санкції – співпраця з компаніями або людьми з цих списків теж вважається порушенням. Але на практиці все набагато складніше.

Чому складно розслідувати?

В ЄС за дотримання режиму санкцій та покарання за їх порушення мають відповідати країни-учасниці. Але домогтися роз’яснень щодо конкретних випадків ні від одного відповідального відомства ні в одній з країн ЄС, які фігурували у розслідуванні, не вдалося. На контакт пішли тільки уряду Литви та Швеції. Але і в Швеції не змогли визначитися, який саме орган відповідає за дотримання санкцій і відсилали журналістів в МЗС, то в прокуратуру, то Мінфін, то в поліцейську ділянку. У Литві другий рік тривають розслідування, але жодного вироку ще не винесли.

Брюссель не втручається у внутрішні справи країн-членів, сказав НВ прес-секретар Європейської служби зовнішніх зв’язків Адам Казновски. У 2018 році депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс говорив про те, що діюча політика ЄС в питанні дотримання санкцій на практиці малоефективна.

В Україні за санкції відповідають СБУ і РНБО, але коментувати конкретні випадки там відмовляються: інформація стосується національної безпеки і тому секретна. А в США розгляд питань про можливі порушення займає від кількох тижнів до кількох років.

Експерти з санкционному праву США і ЄС, з якими говорило Даний Час, розповіли, що найчастіше важко визначити, що саме вважається порушенням – закони сформульовані абстрактно.

«Закон про санкції дуже важко зрозуміти. Мені здається, що іноді формулювання роблять двозначними спеціально. Одна з моїх улюблених фраз: «Санкційні закони написані не для того, щоб опрацювати будь можливий бізнес-сценарій, а щоб досягти певної політичної мети», – говорить Ерік Феррарі, американський юрист компанії Ferrari & Associates, P. C.

«Там дуже мало роз’яснень. Адвокати можуть дати свою юридичну оцінку, що означають ці документи – більшою мірою це моя робота. Але Європейський суд — це суд, який визначить [точні] тлумачення. В іншому – людям самим доводиться розбиратися в тому, що ці закони означають», – розповіла Майя Лестер, королівський адвокат асоціації Brick Court Chambers з Великобританії.

За час, поки йшло розслідування, невелика частина європейських і американських компаній пішли з півострова і фактично перестали порушувати санкції. Але, як кажуть фахівці з санкционному права, це не знімає з них відповідальності навіть у випадку повного скасування економічних обмежень.

• СБУ підозрює мережа АЗС «ОККО» у фінансуванні «ДНР» і окупаційних властей Криму

Ліга санкцій. Як дружина одного з головних гумористів України розвиває туристичний бізнес, порушуючи санкції ЄС і України

«Після анексії Криму я туди ні разу не їздив. Чесно кажучи, мені некомфортно навіть думати про таку поїздку. Не впевнений, що спокійно витримаю велика кількість триколоров. А от Крим минулого пов’язаний тільки зі світлими спогадами», – говорив знаменитий гуморист Андрій Чивурин в інтерв’ю виданню «Сьогодні». Майже 17 років він пропрацював редактором російського КВН на Першому каналі, але після анексії Криму в 2014 році розірвав контракт з російським телебаченням. Сьогодні Чивурин – головний редактор популярного в Україні гумористичного шоу «Ліга сміху».

Зі своєю дружиною Ларисою Чивурин прожив більше 30 років. За розповідями гумориста, завдяки її роботі фінансовим директором у великій будівельній компанії сім’я могла протриматися на плаву, коли захоплення КВН не приносило особливих грошей.

Сьогодні Лариса Чивуріна контролює велику частку в будівельно-девелоперської компанії “ТММ” і залишається її фінансовим директором. Як з’ясували в спільному розслідуванні Даний Час і “Муніципальний сканер”, вона ж, порушуючи європейські і українські санкції, через кілька офшорних компаній володіє готелем в аннексированном Криму. З-за того, що в цій схемі також бере участь британський філія найбільшого в світі депозитарного американського банку Bank of New York Mellon, кримський бізнес Чивуриной може порушувати і американські санкції.

• Кримську артистку, «осчастливленную» російським паспортом, не пустили в Японію

Від Ялти до Нью-Йорка

На вході в ялтинський пансіонат «Севастополь» гостей зустрічає розвівається триколор. В пансіонаті є відкритий басейн і тренажерний зал, з частини номерів відкривається вид на Чорне море. За словами колишніх мешканців, ремонт в готелі не робили довгі роки. Ніч в дворівневому номер для трьох чоловік на літній сезон в середньому обійдеться в 10 000 рублів ($156), а ніч на двох в середньому в 6000 рублів ($94).

За даними розслідування Цього Часу і «Муніципального сканера», незважаючи на те, що формально «ТММ» продала пансіонат російському ТОВ, бенефіціарами через європейські компанії залишаються все ті ж люди. Проект європейських санкцій заборонив ще в 2014 році компаніям з ЄС відкривати новий бізнес і інвестувати в туристичну галузь в аннексированном Криму.

Компанія ТОВ «ПАНСІОНАТ «СЕВАСТОПОЛЬ» була створена і зареєстрована в російському реєстрі юридичних осіб в Ялті через два роки після введення санкцій – 17 серпня 2016 року. Один відсоток компанії належить директору Віктору Лактіонову (він же генеральний директор створеної в аннексированном Криму в липні 2014 року компанії «ТММ-Ялта»), іншими 99% володіє кіпрська TMM REAL ESTATE DEVELOPMENT PUBLIC LIMITED (в минулому ESPINA HOLDINGS LIMITED).

• Обхід «кримських санкцій»: покарання – в’язниця

Сам TMM REAL ESTATE DEVELOPMENT PUBLIC LIMITED на 13,11% належить британській BNY (NOMINEES) LIMITED, з 1985 зареєстрованої в Лондоні. Вона пропонує банківські та інвестиційні послуги і є дочірнім підприємством нью-йоркського The Bank of New York Mellon, Inc. – найбільшого в світі депозитарного банку з активами $35,8 трлн. станом на вересень 2019 року

У BNY Mellon Теперішнього Часу відповіли, що лише управляють активами від імені своїх клієнтів, але відмовилися коментувати питання, пов’язані з компанією «ТММ» і можливим порушенням санкцій.

«Ми ретельно перевіряємо активи клієнтів, які ми тримаємо від їх імені, на предмет відповідності міжнародним і місцевим законодавством. У разі необхідності, ми піднімаємо питання з відповідними органами. Ми відмовляємося коментувати далі», – написала заступник директора з комунікацій банку Соррел Бейнон.

Даний Час поговорило з королівським адвокатом за санкционному праву ЄС з Великобританії Майєю Лестер і американським адвокатом у сфері санкцій США Еріком Феррарі про можливе порушення американських економічних обмежень за BNY Mellon. Обидва юриста зійшлися на думці, що багато чого залежить від структури відносин між головним офісом банку і його європейським дочірнім підприємством.

«Якщо врахувати, що у них є зв’язок з США і їх діяльністю в Криму, або материнська компанія в США працює за принципом поділу сервісів з підтримкою своєї закордонної дочірньої компанії, то материнська компанія в США потенційно може понести відповідальність. Але це може і не бути порушенням. Все дуже залежить від фактів. Тільки Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) може визначити, в їх юрисдикції призначити покарання», – сказав Ерік Феррарі.

• Зброя № 1 проти Росії — санкції

Нині також відправило запити про можливе порушення в OFAC, яке займається моніторингом та введенням санкцій США, та спеціального комітету за дотриманням режиму санкції Казначейства Великобританії. На момент публікації розслідування відомства не відповіли.

З 2011 по 2018 роки, включаючи період порушення європейських санкцій, до складу директорів прямого власника «Пансіонату Севастополь» – кіпрської TMM REAL ESTATE DEVELOPMENT PUBLIC LIMITED – входили:

• Ніколас Єнукідзе – колишній голова наглядової ради «Банку Грузії» і колишній керуючий директор з корпоративних фінансів в Concorde Capital;
• громадянин Нідерландів Мартен ван ден Белт – колишній гендиректор Visa International в регіоні CEMEA;
• ще один директор – британець Домінік Дрейфус, незалежний член правління ТММ в Німеччині, він також полягає в раді директорів FBME Bank (оперує в Росії, на Кіпрі та в Танзанії) і очолює комітет з аудиту в British and American Investment Trust Plc.

Ще 86,88% власника пансіонату з Кіпру контролює інша кіпрська компанія TMM Holdings Limited. І по 0,2% віддані Ларисі Чивуриной, заступник гендиректора української «ТММ» з правових питань Юрію Ісаєву, директору київського відділення «ТММ» Павлу Числовскому, і гендиректору всієї групи «ТММ» Микола Толмачову. В останньому доступному аудиторському звіті компанії з кіпрського бізнес-реєстру за 2015 рік вказані 19 дочірніх підприємств, серед яких є декілька підрозділів «ТММ». Копія звіту є в розпорядженні редакції.

У той же час 99,5% акцій TMM Holdings Limited володіє та ж Лариса Чивуріна, ще по 2,83% акцій контролюють Ісаєв, Числовський і головний інженер київської «ТММ» Володимир Устинов. В цьому ж офшорі Чивуріна і Толмачов займають посади директорів. В Україні останній перебуває на посаді віце-президента недержавної Будівельної палати країни , входить до ради директорів Української будівельної асоціації, займає посаду гендиректора української “ТММ-Енергобуд”, яка в 2016 році постачала десятки тонн трубопроводів Росатому. Толмачов також був удостоєний держнагороди України в галузі науки і техніки.

Готель два власника

Під час інтерв’ю Теперішнього Часу Лариса Чивуріна і Юрій Ісаєв підтвердили, що і кіпрські компанії, і пансіонат в аннексированном Криму належать їм, але категорично відкинули, що ведуть на півострові діяльність. За їх словами, їм довелося відкрити ТОВ “Пансіонат” Севастополь ” вже після анексії, щоб зберегти своє нерухоме майно.

“Українське підприємство “ТММ” втратило контроль над нерухомістю, що знаходиться на території Криму. Українська компанія не порушує ні санкцій Євросоюзу, ні України з приводу ведення бізнесу в Росії. Ми його не ведемо”, – сказав Ісаєв. Пізніше в розмові він підтвердив, що фактично готелю два власника – київська “ТММ”, згідно з українським реєстром нерухомості, і, відповідно до російського реєстру, кіпрські фірми через російську компанію, кінцевими бенефіціарами яких в обох випадках Чивуріна, Ісаєв, Числовський і Устинов.

У той же час на туристичних форумах і в туристичних додатках постояльці “Севастополя” продовжують залишати відгуки. А ТОВ “Пансіонат” Севастополь”, 99% якої володіє кіпрська TMM Real Estate Public Limited контрольована Чивуриной, здає звіти в податкову Росії. За словами Чивуриной і Ісаєва, вони не контролюють роботу готелю.

“Є українське підприємство ТММ, яка донедавна була власником, і, в принципі, власником готелю і залишається на сьогоднішній день. Де-юре мається на увазі. Є якийсь нерезидент, який шляхом корпоративного управління придбав права і тим самим став побічно якимось чином власником”, – сказав Ісаєв про компаніях, кінцевими бенефіціарами яких є він і його колеги.

Після того, як кореспондент НВ показав документи з російського реєстру юросіб, які свідчать про те, що в 2016 році кіпрська TMM Real Estate Public Limited відкрила і вклала в російську компанію в аннексированном Криму майже $1,2 млн, Чивуріна і Ісаєв відповіли мовчанням. Порушенням санкцій ЄС, які забороняють європейським компаніям розвивати і інвестувати в туристичну сферу, це дію вони не вважають і запевняють, що кіпрські компанії виконують тільки корпоративну функцію.

Чивуріна і Ісаєв також розповіли, що ще в 2008 році продали 13% акцій кіпрської TMM Real Estate Public Limited (прямого власника кримського готелю) на біржі. За їх словами, банк BNY Mellon – “тримач розписок” акціонерів, а в самому “ТММ” не знають, хто саме володіє цими акціями.

Українська «ТММ» – велике підприємство по будівництву нерухомості преміум-класу і в меншій мірі – промислового будівництва, торгівлі обладнанням з вироблення електроенергії та машинобудуванні. Статутний капітал «ТММ» оцінюється приблизно в 29 млн доларів. Компанія неодноразово ставала лауреатом різних премій, у тому числі національної бізнес-нагороди «Вибір України» в 2018 році.

У 2015 році податкова інспекція пред’являла «ТММ» звинувачення в махінаціях з-за некоректно проведених транзакцій. Тоді кілька сотень співробітників на чолі з Толмачовим організували пікет біля будівлі української Державної фіскальної служби. Ще одну структурну компанії «ТММ» в 2018 році визнали банкрутом.

Сьогодні на головному сайті компанії немає жодного запису про пансіонат «Севастополь», але згадується проект «ТММ-Ялта» – фотографія будівлі повністю відповідає зовнішньому вигляду будівлі пансіонату. Його компанія відреставрувала в 2002 році і володіла з ліцензією на ведення готельного бізнесу до 2015 року. До покупки цей комплекс називався «Санаторій «Севастополь». На деяких туристичних форумах і агентствах ялтинський пансіонат досі записаний як «ТММ-Ялта».

Теперішнього Часу не вдалося поговорити з генеральним директором «Севастополя» Віктором Лактионовым. Кілька разів його не було на робочому місці, пізніше на прохання про коментарі від керівництва співробітники категорично відмовляли.

«Ми не даємо публічні інтерв’ю. Не хочемо, – сказала співробітниця “Севастополя” Олена Лактіонова. – Це наше право – ніяких інтерв’ю. Шукайте інших».

Автори: Крістіна Закурдаева, Михайло Маглов

Співавтори: Григорій Пирлік, Роман Сухан

Ілюстрації: Олександра Золотих

Джерело: телеканал «Теперішній Час»

Події та кримінал