У Європі викрили міжнародну мережу інвестиційних шахраїв, затримані семеро підозрюваних

Зазначається, що у 2022 році подружжя з Німеччини звернулося до правоохоронців після того, як інвестувало свої заощадження через онлайн-платформу, але не змогло вивести обіцяний прибуток. Ця заява стала приводом для розслідування, під час якого викрили міжнародну шахрайську схему, жертвами якої ставали люди в різних країнах світу.

Зловмисники обіцяли величезні прибутки за короткий час завдяки торгівлі криптовалютою, іноземною валютою та акціями. Після переказу невеликої суми грошей потерпілим демонстрували штучно завищений прибуток, створюючи враження, що платформа працює легально. Потім так звані брокери чинили психологічний тиск на клієнтів, переконуючи їх вкладати ще більші суми. Коли потерпілі намагалися вивести начебто зароблені кошти, шахраї вдавалися до різноманітних прийомів, щоб затягнути цей процес. Зрештою зловмисники зникали, а люди усвідомлювали, що втратили свої гроші.

Читайте також: ФБР звинуватило Північну Корею у викраденні активів з криптобіржі Binance

Першу міжнародну операцію провели після кількох років розслідування, тоді затримали двох підозрюваних і вилучили докази. Їхній аналіз допоміг встановити ще сімох фігурантів, зокрема керівників кол-центрів, звідки телефонували потерпілим і переконували їх інвестувати додаткові кошти. Під час наступної операції правоохоронці затримали нових підозрюваних і вилучили гроші та докази.

Подальше розслідування виявило компанію, пов’язану з Кіпром та Ізраїлем, яка, за версією слідства, надавала злочинним угрупованням послуги за моделлю “злочин як послуга”. Зокрема, вона постачала шахрайські вебсайти для проведення онлайн-афер. Імовірних клієнтів компанії, які керували шахрайськими кол-центрами, виявили в Албанії, Косові та Північній Македонії.

Під час останнього етапу операції обшуки провели за 17 адресами, зокрема в кол-центрі в Косові. Вилучили понад 100 серверів та інші активи й докази.

Читайте також: Норвегія видала Україні банкіра, якого підозрюють у крадіжці мільйона гривень з рахунків клієнтів

Євроюст координував міжнародну співпрацю, зокрема виконання європейських слідчих доручень, ордерів на арешт і рішень про заморожування активів. На базі агентства діяли дві спільні слідчі групи за участю правоохоронців Німеччини, Польщі, Албанії та Косова.

Європол забезпечував аналітичну підтримку, перевіряв інформацію за своїми базами даних і направив експертів до Албанії та Косова для допомоги в цифровій криміналістиці. Координацію операції здійснювали також через віртуальний командний пункт агентства.

Як повідомляв Укрінформ, хакери зламали холодильні системи у супермаркетах Нідерландів, Бельгії, Естонії та Люксембургу.

Фото: pexels

Світ