В Виннице блокировали финансирование криминалитета бюджетными деньгами

Отмечается, члены организованной преступной группы мошенническим путем присваивали государственные средства Фонда гарантирования вкладов.

«Преступная сделка заключалась в том, что на основании поддельных документов злоумышленники с помощью посторонних лиц, которые за вознаграждение выдавали себя за истинных вкладчиков неплатежеспособных банковских учреждений, получали денежные средства из Фонда гарантирования вкладов физических лиц. В дальнейшем, по имеющейся информации, присвоенные преступным путем миллионы гривен бюджетных средств уходили на финансирование криминалитета», – сообщили в полиции.

Полиция провела обыски по месту жительства фигурантов в Виннице и Киеве. Изъяли деньги и вещественные доказательства преступной деятельности: поддельные паспорта и документы, мобильные телефоны, флеш накопители, банковские карты и прочее.

Отмечается, что среди шести активных членов группировки были лица, которые имели определенное влияние в криминальных кругах. Один из них – гражданин России.

Участникам группы объявлено о подозрении в мошенничестве совершенном в особо крупных размерах или организованной группой. Им грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Надзвичайні новини