Як обходять кримські санкції. Кіпрські пороми для «зелених чоловічків»

Новини

П’ять років анексії Криму і п’ять літ, санкціям. За цей час десяткам власників компаній, які працювали на півострові, довелося або продати бізнес, або придумувати способи обходу обмежень. Розлучитися зі своїми активами погодилися не всі.

Кіпрські пороми для “зелених чоловічків”. Чому введені Україною та ЄС санкції не шкодять імперії морських перевезень

Одна з найбільших російських транспортних груп — “АнРуссТранс” — майже 20 років на ринку перевезень, співпрацює з державними відомствами та великими приватними компаніями. Але ні групи, ні про її власника Олександра Анненкове широкому загалу майже нічого не відомо. Як з’ясувалося в ході розслідування телеканалу Даний Час та антикорупційного проекту “Муніципальний сканер”, частина компаній, пов’язаних з Анненковим, брали участь у анексії Криму і майже п’ять років працювали на півострові, порушуючи європейські санкції. На питання журналістів влади України та Кіпру по суті не відповіли.

  • Як дружина одного з головних гумористів України розвиває туристичний бізнес в окупованому Криму

Не привертаючи уваги

В кінці зими 2014 року на керченській переправі “Крим – Кавказ” з’явилися люди у військовій формі без розпізнавальних знаків. Це зараз вони відомі як “зелені чоловічки”, або, за версією російських продержавних видань, “ввічливі люди”. Протягом наступних тижнів півострів наповнить військова та цивільна техніка, а Росія анексує Крим.

Значну частину техніки та військових перекидали на півострів з Росії поромами великої транспортної групи “АнРуссТранс”. Її кінцеві бенефіціари — колишній заступник міністра шляхів сполучення Росії Олександр Аннєнков і його сім’я.

Про самого колишнього чиновника і його родичів невідомо майже нічого. Інтерв’ю Анненков не дає, а на запити журналістів не відповідає. З достовірних джерел відомо, що він отримав освіту у Харківському інституті залізничного транспорту на початку 1970-х.

Після відходу з міністерства Анненков вибудував бізнес у сфері перевезень, пов’язаний з державою і великими корпораціями: його компанії виступають партнерами російського Міноборони, РЖД, подсанкционных “Роснефти”, “Газпрому” і “Лукойлу”.

Олександр Аннєнков і його дружина Лідія з 2018 року знаходяться в списку санкцій Ради національної безпеки і оборони України. Будь-які їхні активи на території України підлягають блокуванню, обом заборонений в’їзд в країну і участь у приватизації та оренди держмайна.

Запит Теперішнього Часу про інтерв’ю залишився без відповіді.

Офшори і нагайки

В грудні 2014 року депутат міськради Керчі і директор “ТІС-Крим” Сергій Ходько отримав від російського Міноборони медаль “За повернення Криму”. Ходько відразу заявив, що ця нагорода “всього колективу підприємства”.

“Ми були перші, хто сприйняв першу, другу і третю хвилю, як ми себе називаємо, цих масових перевезень. Хлопці переправлялися організованими групами, у звичайному одязі, але форма і нагайки у них були з собою. Українські митники, прикордонники, їх виявляли, частина пропускали, частина зупиняли, частина повертали. Але поступово виконувалося завдання – протягом 2-3 днів були масово перекинуті людські резерви”, – говорив Ходько в інтерв’ю виданню кримському Kerch.net. У травні 2018-го Ходько помер.

  • СБУ підозрює мережа АЗС «ОККО» у фінансуванні «ДНР» і окупаційних властей Криму

“ТІС-Крим” — одна з компаній групи “АнРуссТранс”. У російському реєстрі організація зареєструвалася в червні 2015 року. Засновником була київська фірма “Техинвестсервис”, та в свою чергу через кілька кіпрських компаній належить Анненкову. Євросоюз після анексії Криму заборонив своїм компаніям інвестувати в транспортну сферу півострова.

Натисніть, щоб розглянути

З березня 2016-го кіпрська Avimalink Enterprises LTD поступово викуповувала частки київської компанії “ТІС-Крим”, поки не став її одноосібним власником. Офшор належить іншій кіпрської компанії – Anrusstrans Limited, її через номінального власника контролює Анненков. Редакція володіє копією документів, що підтверджують цей зв’язок. В середині грудня 2018-го Анненков повністю переписав “ТІС-Крим” на себе, і компанія перестала порушувати санкції.

Після того, як редакція звернулася в “АнРуссТранс” за коментарем, інформація про “ТІС-Крим” зникла з офіційного сайту групи, але запис про неї збереглася в фейсбуці. На прохання про інтерв’ю Теперішнього Часу в групі компаній Анненкова попросили надіслати офіційний запит, але через кілька тижнів на нього так і не відповіли. Пізніше в “АнРуссТрансе” розповіли, що керівництво майже ніколи не спілкується з пресою.

“Все передано гендиректору, якщо зворотного зв’язку ніякої не було – значить, нецікаво. Значить, не захотів [відповідати]”, – сказали в головному офісі підприємства. На повторне прохання про коментарі відповіли відмовою.

Жодна з вищезгаданих компаній, які брали участь у перевезенні російської військової техніки в Крим, не потрапила під персональні санкції ні України, ні ЄС, ні США.

Київська компанія “Техинвестсервис” на момент анексії контролювала “ТІС-Крим” і досі належить Анненкову, але її активи не заблоковані в Україні, як це передбачають введені відносно бізнесмена персональні санкції.

У Раді національної безпеки і оборони в уряді України питання НВ про “ТІС-Крим”і “Техинвестсервисе” проігнорували. У Службі безпеки України сказали, що не можуть надати інформацію, так як вона засекречена.

  • Кримську артистку, «осчастливленную» російським паспортом, не пустили в Японію

Імперія від Туркменістану до Болгарії

Компанії групи Анненкова активні не тільки в Криму: вони займаються міжнародними та внутрішніми залізничними та морськими перевезеннями. Суду “АнРуссТранса” ходять в Болгарію (член ЄС), Туреччину, Казахстан, Азербайджан, Туркменістан, а також у Керченській протоці і Балтійському морі.

За даними сайту “АнРуссТранс”, компанії Анненкова виступають офіційними експедиторами “Російських залізниць”, партнером однієї з найбільших російських страхових компаній “Інгосстрах”, державного “Росморпорта”, дочірньої компанії одного з найбільших промислових концернів Естонії BLRT Grupp. Серед партнерів також значаться “Газпром” і “Лукойл”, які з грудня 2014-го знаходяться під санкціями США.

У російському реєстрі юридичних осіб зазначено, що 1% зареєстрованої в Москві “АнРуссТранс” належить самому Анненкову, решта 99% – кіпрській Anrusstrans Limited.

Натисніть, щоб розглянути

За даними кіпрського Департаменту реєстрації та ліквідації бізнесів, до середини грудня 2014 року Анненков безпосередньо володів офшором, а після передав свою частку номінальному власнику, громадянці Кіпру Крістіане Сава. Вона контролює компанію на праві довірчої власності в інтересах Анненкова. В редакції є копія документа, що підтверджує це.

Серед компаній групи – “Анроскрым”. Її створили у 2003 році відразу після того, як Леонід Кучма і Володимир Путін вирішили відновити транспортну зв’язок в Керченській протоці. На сайті компанії рішення президентів України та Росії називають історичною подією, а маршрут між портами Кавказ – Крим” – “стабілізуючим і об’єднуючою ланкою” обох країн.

Крім “Анроскрыма” на переправі працюють інші компанії групи Анненкова: брав участь у анексії “ТІС-Крим” і “Аншип”.

В період з 2015 по 2016 роки “Аншип” перевозила людей і техніку з Росії в Крим за держконтрактом від російського Міноборони на загальну суму у майже 50 млн рублів. Який саме транспорт перевозили кораблі – в заявці не вказано.

“АнРуссТранс” володіє приватним флотом з шести поромів, шести буксирів і чотирьох великих суховантажів. Один із судів – пором “Слов’янин”, який сьогодні ходить під прапором Танзанії, – фігурував у справі про постачання зброї в Ірак у 2007 році. Судно згадувалося у внутрішній переписці американського посла в Анкарі Росса Вілсона з держсекретарем і міністром оборони США, яку опублікували WikiLeaks.

Посол тоді писав, що турецькі влади при обшуку виявили на борту проходив на шляху з Чорного моря через Босфор “Слов’янина” БМП і протитанкові гранатомети АТ4. “Слов’янин” повинен був передати вантаж судна під монгольським прапором “Онікс”. У “АнРуссТрансе” відмовилися прокоментувати цю інформацію Теперішнього Часу.

Два пороми групи – “Анненков” і “Петровськ” – належать бізнесменові через кіпрську Ugtrans Terminal Co Limited. Незважаючи на санкції ЄС, вони і зараз доставляють залізничні вагони і нафтопродукти в Крим. Влітку 2018 року стало відомо, що на Керченській переправі під час вивантаження вагонів тріснув корпус порома “Анненков”. Як писали моніторингові видання, працівники порту змогли запобігти можливий розлив нафти. Цей випадок в “АнРуссТрансе” теж відмовилися коментувати.

Санкційний банк

Ще один великий актив Анненкова — “Севастопольський морський банк” в Керчі — знаходиться в списку санкцій США з грудня 2015 року.

Тоді банк навіть написав звернення до своїм вкладникам про те, що санкції ніяк не вплинуть на клієнтах. У керівництві Теперішнього Часу відповіли, що за п’ять років з моменту анексії обмеження “не зробили істотного впливу на його роботу.

Крім іншого банк пропонує тендерні кредити та банківські гарантії для участі в держзакупівлі. Після того, як з півострова пішли платіжні системи Visa і MasterCard, банк приєднався до внутрішньоросійської системі “Світ”. Її офіційно запустили в 2015 році. “Світом” неможливо платити в міжнародних інтернет-магазинах, єдина розрахункова валюта – російський рубль.

Серед партнерів банк вказує п’ять компаній бізнес-групи Анненкова: “Ан-Капітал”, “Альфа Груп Інвест”, “ТІС-Крим” і “Севастопольські транспортні системи” (СТС).

  • Обхід «кримських санкцій»: покарання – в’язниця

За даними розкритої інформації про власників, до листопада 2018-го банк опосередковано належав Анненкову, його дочки Анни й дружині Лідії через десятки кримських і кіпрських компаній. Наприкінці 2018 року Анненков вивів із засновників всіх керченських компаній, які володіють частками в банку, кіпрські фірми і переписав їх на себе. Наприклад:

  • ТОВ “Ювикс” і ТОВ “Симком” (до 2018-го ними володіла Kaxo Trading LTD),
  • ТОВ “Термикс” (до 2018-го належала Velazo Trading LTD),
  • ТОВ “Технекс” (раніше їй володіла Acopic Trading Limited),
  • ТОВ “Одеон” (до 2018 року контролювалася Kazola Trading LTD),
  • ТОВ “Ескорт” (до 2018-го належала Girandole Consultants LTD),
  • ТОВ “Ягуар” (раніше належала Yapon Trading LTD),
  • Вже згадана ТОВ “ТІС-Крим” (якою володіла Avimalink Enterprises LTD).

Натисніть, щоб розглянути

За всіма вищезгаданими кіпрськими офшорами стояв Олександр Аннєнков. Зміни в ЕГРЮЛ всіх керченських фірм були внесені в один день – 15 листопада 2018 року.

Серед засновників банку також є ТОВ “Ангарант”. Схема володіння їй залишилася незмінною – зараз вона належить Анненкову, Севастопольському морському банку” і вищезгаданого ТОВ “ТІС-Крим”.

Один із засновників банку – ТОВ “Янкон”. За даними ЦБ Росії і реєстру юридичних осіб Кіпру, ця компанія через кіпрську Sandray Trading Limited належала дружині і дочці Олександра Анненкова. На початку березня 2019-го “Янкон” став належати родичкам бізнесмена безпосередньо.

На питання Теперішнього Часу про зміну схеми володіння банком в адміністрації відповіли, що вони “не наділені повноваженнями тлумачення питань про структуру власності банку”.

Серед дочірніх підприємств банку – кримське ТОВ “Севастопольські транспортні системи” (СТС). Банк повністю викупив цю фірму в 2017 році, у порушення європейських санкцій – тоді серед його засновників були кіпрські компанії.

У російському реєстрі юросіб основною діяльністю СТЗ зазначені послуги в галузі бухгалтерського обліку та будівництво, купівля та продаж нерухомості. Але на сайті групи “АнРуссТранс” СТС описували як компанію, що надає судноплавні пасажирські автомобільні перевезення. У 2016 році СТС також намагалася відсудити у російської адміністрації Севастополя кілька нафтобаз поблизу Інкермана. Севастопольський суд залишив позов без розгляду.

Після звернення Теперішнього Часу в “АнРуссТранс” інформація про компанії з сайту зникла.

  • Зброя № 1 проти Росії — санкції

Вантажі і нафту

Належить доньці і дружині Анненкова кіпрський Sandray Trading Limited пов’язаний з іншої бізнес-гілкою в Криму. Офшор володіє севастопольським ТОВ “Андрію”. Організація створена ще в 2005-му, в російській юрисдикції зареєструвалася в листопаді 2014 року.

Російська “Андрій” вказує сферами своєї діяльності морські пасажирські і вантажні перевезення, будівництво житлових та нежитлових приміщень, у тому числі портових споруд, оренду морського транспорту, складування і зберігання нафтогазових продуктів і багато іншого. Санкції ЄС прямо забороняють європейським компаніям інвестувати або розвивати ці сектори економіки в аннексированном Криму.

У серпні 2017 року “Андрій” викупила сімферопольську “Інвест-Регіон Крим”, яка займається продажем палива та сирої нафти. В наступному році київська ТОВ “Інвест-Регіон”, яка в 2017 році і відкрила цю фірму спільно з якимось Андрієм Юрковым, судилася з “Андрій” і “Інвест-Регіон Крим” з-за багаторазового збільшення статутного капіталу та угоді про продаж. Київський “Інвест-Регіон” вимагає повністю анулювати рішення про створення компанії. Позов прийнятий до розгляду судом, але рішення по ньому ще не винесено.

До травня 2017 року “Андрій” також володіла вищезгаданої кримської ТОВ “Севастопольські транспортні системи” (СТС), яку пізніше повністю викупив “Севастопольський морський банк” Анненковых.

За даними ЕГРЮЛ, кримська “Андрій” (55%) спільно з якимось Геннадієм Афанасьєвим (45%) в лютому 2015-го виступала засновником сімферопольського ТОВ “Інтергаз”, яка займалася оптовою торгівлею рідким і газоподібним паливом. До грудня 2017 року компанія закрилася.

Автори: Крістіна Закурдаева, Михайло Маглов

Співавтори: Григорій Пирлік, Роман Сухан

Ілюстрації: Олександра Золотих

Джерело: телеканал «Теперішній Час»

Події та кримінал