Подробиці справи «хрещеного батька контрабанди»

У Вищому антикорупційному суді при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу одеському бізнесменові Вадиму Альперіну прокурор розповів у чому його підозрюють.

Про це повідомляє УНН.

За словами прокурора, встановлено, що в середині 2016 року Альперін створив злочинну організацію, яка складалася з працівників Київської митниці та підпорядкованих працівників певних комерційних структур з метою ввезення на територію України товарів та їх подальше розмитнення за заниженою вартістю та одержання неправомірної вигоди від ухилення від сплати митних платежів, податків при здійсненні імпорту.

При цьому Альперін створив, придбав і встановив контроль над шістьма суб’єктами господарювання. Фактично, ці суб’єкти очолювалися підставними особами функції яких зводилися виключно до проставляння підписів.

Також прокурор пояснив, у чому полягала схема.

Отже, підлеглі Альперіну особи і компанії закуповували тканину за межами України, як правило це була Туреччина, Об’єднані Арабські Емірати і Китай, які є виробниками цих товарів. Надалі документи про придбання товарів ховалися, можливо знищувались, оскільки планувалося приховати реальну вартість закупівлі тканини за межами України.

Офіс злочинної організації знаходився за адресою вулиця Сонячна, 5 в Одесі на 8-9 поверсі офісного центру, де знаходилися інші підозрювані в цьому кримінальному провадженні. В їх функції входило виготовлення фіктивних договорів з іноземними суб’єктами господарювання, які замінювали фактичні договору, але за заниженою вартістю товарів, які імпортувалися в Україну.

Інша частина злочинної організації, представники якої знаходилися також в Одеській області в місті Чорноморську готували необхідні документи, а саме декларації про розмитнення товарів, де вказувалося завідомо неправдиві відомості про їх вартість, іноді ця занижувалася вартість в 100 разів, і в митні декларації, до пакету для розмитнення долучалися підроблені іншими учасниками організації документи.

Також під час обшуку в приміщенні офісу на вул. Сонячна, 5 в Одесі були знайдені печатки компаній, певні фотографії за допомогою яких виготовлялися фіктивні документи.

Інші особи, які виконували роль декларантів, митних брокерів підпорядковувалися Škuratovu. Вони подавали в Київську міську митницю документи, при цьому товар з порту Одеси доставлявся в столичний митний пост, де фактично знаходився під митним контролем до тих пір поки не приймалося рішення про розмитнення.

За словами прокурора в середині 2016 року, коли почала працювати ця схема, Альперін залучив до злочинної організації працівників Київської міської митниці, яких очолював у той час Сергій Тупальский, а також підлеглі йому працівники митного поста.

Як повідомлялося, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури будуть клопотати у суді про обрання для бізнесмена Вадима Альперіна арешту з можливістю внесення застави в розмірі 288 млн 150 тис. грн.

Як повідомляв УНН, «хрещеному батькові ” контрабанди» Альперіну повідомлено про підозру.

Нагадаємо, детективи НАБУ раніше затримали 10 осіб, у тому числі, 7 співробітників органів митного контролю, за підозрою у скоєнні злочинів, пов’язаних з порушенням митного законодавства. Серед них і заступник начальника Київської міської митниці ГФС Сергій Тупальский. Їм оголосили підозру.

Всі затримані підозрюються у вчиненні злочинів, пов’язаних з махінаціями з розмитненням товарів, що імпортуються в Україну, які завдали інтересам держави більш 77,7 млн грн збитків.

Події та кримінал