БЕБ викрило конвертцентр з оборотом до 18 мільярдів, який обслуговував сотні компаній

За даними слідства, схема охоплювала Київ, а також Київську, Одеську, Полтавську і Чернігівську області та діяла щонайменше з 2020 року. До її реалізації було залучено близько 500 підконтрольних суб’єктів – понад 100 фіктивних підприємств і близько 400 фізичних осіб-підприємців. Через них оформлювали фіктивні господарські операції, що дозволяло клієнтам мінімізувати податкові зобов’язання, насамперед з ПДВ.

Послугами «центру» скористалися понад 200 підприємств реального сектору економіки. Загальний обсяг коштів, які могли пройти через схему, оцінюється до 18 млрд грн. За окремими встановленими епізодами задокументовано ухилення від сплати податків на понад 56 млн грн.

Організатор схеми, який наразі переховується за кордоном, координував діяльність групи та розподіляв ролі між учасниками. Зокрема, окремі особи відповідали за фінансові операції, бухгалтерський облік, реєстрацію підприємств, відкриття рахунків та підбір підставних осіб.

Окремо організували механізм виведення коштів за кордон. Для цього використовували понад 20 підконтрольних компаній-нерезидентів, зареєстрованих у країнах Європейського Союзу та Об’єднаних Арабських Еміратах. Кошти проходили через рахунки та мережу обмінників як в Україні, так і за її межами – зокрема у країнах Європи. Надалі їх або знімали готівкою, або конвертували у криптоактиви для ускладнення відстеження фінансових потоків.

Крім цього, учасники схеми надавали послуги з «легалізації» товарів сумнівного походження. Зокрема, йдеться про паливно-мастильні матеріали та нафтопродукти, яким через фіктивні документи надавали ознаки законного походження.

ТУ БЕБ у Полтавській області та детективи Головного підрозділу детективів БЕБ спільно з оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції провели масштабну спецоперацію. Відбулося понад 40 обшуків у різних регіонах України.

Вилучили первинну бухгалтерську документацію, комп’ютерну техніку та мобільні телефони, зокрема понад 30 пристроїв, пов’язаних із діяльністю підприємств з ознаками фіктивності. Серед іншого – банківські картки, чорнові записи та близько 40 печаток підконтрольних суб’єктів господарювання.

Виявлено грошові кошти у національній та іноземній валюті на суму понад 5 млн грн, близько 300 тис. доларів США та 20 тис. євро. Крім того, арештовано 5 транспортних засобів.

Наразі організатору, фінансовому директору, бухгалтерам, вербувальнику, представникам реального сектору економіки та іншим учасникам схеми повідомлено про підозру за ч. 1, 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації), ч. 1, 2, 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків), ч. 2 ст. 205-1 (внесення недостовірних відомостей до документів для державної реєстрації юридичних осіб та ФОП), ч. 1, 3, 4 ст. 358 (підроблення та використання підроблених документів, печаток і штампів) Кримінального кодексу України.

Читайте також: Через конвертцентр з оборонних контрактів відмили понад пів мільярда гривень

Організатору повідомлено про підозру заочно. Вживаються заходи для оголошення його в міжнародний розшук.

Чотирьох осіб затримано, трьом – обрано запобіжний захід тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Як повідомлялось, нещодавно БЕБ викрило організовану групу, яка забезпечувала функціонування мережі нелегальних онлайн-казино та легалізовувала отримані доходи. Обсяг незаконно одержаних коштів перевищує 5 млрд грн. https://www.ukrinform.ua/rubric-society/4116078-v-ukraini-vikrili-merezu-nelegalnih-onlajnkazino-aka-vivela-v-ofsori-5-milardiv.html

Фото: flickr.com

Новини економіки