Київ домагатиметься у Казахстану видачі Кеннета Алібека

Нагадаємо, що Кеннет Алібек є фігурантом кримінальної справи, яка розслідується Головним управлінням національної поліції в Києві за заявами АТ “БТА Банк” (Казахстан) про розкрадання майна, а саме – грошових коштів, цінних паперів і майна, яке знаходилося в заставі у банку. Кеннет Алібек, за версією слідства, брав участь у злочинних схемах разом з засудженим в Казахстані колишнім керівником “БТА Банк” Мухтаром Аблязовим і іншими особами. Суть злочинної схеми така: Кеннет Алібек (який був засновником, власником і директором ТОВ “Науково-виробничий онкологічний та кардіологічний центр “Макс-Велл”) придумав схему відмивання коштів через кредитування будівництва і реконструкції належного йому фармзавода “Макс-Велл” (“Фармекс”) в Борисполі (Київська область). Гроші, які пішли на цей «кредит», були вкрадені Аблязовим у банку, яким він керував на момент угоди.

Від адвокатів провідної української юридичної компанії “Ільяшев і Партнери” представляють інтереси БТА, вдалося дізнатися подробиці про фінансовій схемі цієї злочинної оборудки: гроші АТ “БТА Банк” (які Мухтар Аблязов присвоїв з допомогою компаній Feston Ltd, Fexon International Ltd, Alterson Limited і Stantis Limited) через рахунки ТОВ “Євразія-Фінанс” та ТОВ “Науково-виробничий онкологічний та кардіологічний центр “Макс-Велл” були спрямовані на будівництво та реконструкцію майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Україна, м. Бориспіль, вул. Шевченка, 100 (власниками зараз є ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я» і ТОВ «Фармекс Груп»). Кеннет Алібек, переконані слідчі та адвокати потерпілого, не тільки надав Аблязову реєстраційні дані і розрахункові рахунки своїх компаній для підписання договорів позики між компанією Stantis Limited, ТОВ «Євразія-Фінанс» та ТОВ «Науково-виробничий онкологічний та кардіологічний центр «Макс-Велл», але і брав участь в розробці і допоміг втілити план відмивання вкрадених Аблязовим коштів, маючи уявлення про їх злочинне походження.

Залишається лише додати, що санкція статті, за якою Кеннет Алібек залучається в Україні до кримінальної відповідальності, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Старший партнер міжнародної юридичної фірми «Ільяшев і Партнери» Роман Марченко заявив, що ховається від правосуддя Кеннет Алібек рано чи пізно буде знайдений і понесе заслужене покарання.

За даними редакції пакет необхідних документів екстрадиційного запиту в Республіку Казахстан планується до відправлення наступного тижня.

Події