«Банкіри» з кол-центрів ошукали українців майже на ₴3 мільйони – поліція

Зазначається, що фігуранти повідомляли потерпілим про нібито підозрілі транзакції, спроби оформлення кредитів або блокування банківських карток. Використовуючи методи соціальної інженерії, вони переконували людей переказувати кошти на підконтрольні рахунки, які позиціонували як «безпечні».

За даними правоохоронців, потерпілим телефонували, зокрема, і з тимчасово окупованих територій України. Для отримання та подальшого виведення коштів ділки використовували банківські рахунки «дропів» та криптовалютні біржі.

Злочинна схема діяла з вересня минулого року. На сьогодні слідству відомо про 22 потерпілих, які зазнали збитків майже на три мільйони гривень.

Поліцейські провели 40 обшуків та вилучили десятки одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, SIM-картки, банківські картки, готівкові кошти, чорнову документацію та інші докази.

Десятьом учасникам групи оголосили підозру за ч. 4 ст. 190 КК (Шахрайство, учинене в особливо великих розмірах). Їм загрожує до восьми років за ґратами.

Вісьмом підозрюваним суд уже обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Триває встановлення всіх причетних до шахрайської мережі, а також остаточної кількості постраждалих та суми завданих збитків.

Читайте також: У Сумах викрили шахрайський кол–центр, який виманював гроші в підлітків та військових

Як повідомляв Укрінформ, у Кривому Розі викрили організатора міжнародної шахрайської схеми, учасники якої під виглядом представників металургійної компанії ошукали іноземні підприємства на 7 млн грн.

Суспільство