Швейцарська генпрокуратура звинувачує екс-нардепа Мартиненко у відмиванні майже 3 млн. євро

Новини

Генпрокуратура Швейцарії передала до суду обвинувальний акт проти українського екс-нардепа Миколи Мартиненка та його спільника. Вони звинувачуються у відмиванні близько 3 млн. євро.

Про це повідомили в прес-службі відомства.

У п’ятницю, 20 грудня, Генеральна прокуратура Швейцарії (OAG) передала в Федеральний кримінальний суд обвинувальний акт проти колишнього народного депутата Миколи Мартиненка (III—VIII скликань) і його передбачуваного спільника.

В обвинувальному висновку стверджується, що Мартиненко будучи частиною злочинної групи” перешкоджав конфіскації з його рахунків у швейцарських банках 2,8 млн євро “незаконно отриманих активів”. Ці рахунки, як встановили швейцарські правоохоронці, могли використовуватися Мартиненко для відмивання грошей.

“Спочатку він доручив своїм обвинуваченим створити офшорну компанію в Республіці Панама. За дорученням Мартиненко уповноважений представник приступив до відкриття банківських рахунків у Швейцарії від імені офшорної компанії. Як бенефіціарного власника депонованих активів він називав Мартиненко”, — йдеться в повідомленні.

Кошти, що зберігалися на швейцарських рахунках, за інформацією правоохоронців були отримані незаконно на території України та Чехії і пов’язані з українським державним підприємством “Енергоатом”.

“Є підозри, що комісійні платежі були незаконно вироблені SKODA JS, чеським постачальником компонентів для атомних електростанцій. Вважається, що Skoda JS виплатила комісію на банківські рахунки, раніше відкриті в Швейцарії офшорною компанією Миколи Мартиненка, в обмін на укладення контрактів на поставку комплектуючих для “Енергоатому”, державного оператора атомних електростанцій в Україні”, — зазначають швейцарські правоохоронці.

Як повідомляє прес-служба екс-нардепа, справу було передано швейцарськими правоохоронцями в суд нібито під тиском самого Мартиненко.

“Швейцарський прокурор Кьоли вів розслідування з серпня 2013 року, а в червні 2019-го офіційно оголосив про закінчення розслідування, проте відмовлявся передавати цю справу до суду… Причина проста: там немає доказів проти Миколи Мартиненка, тому швейцарському прокурору хотілося перекласти тягар доказування в суді на українські САП, НАБУ і український суд. Прокурор був змушений передати справу до швейцарського суду тільки під тиском і за наполяганням захисту Миколи Мартиненка. … Захист Мартиненко 18 жовтня 2019 року звернулася в Федеральний кримінальний суд Швейцарської Конфедерації з офіційною скаргою і проханням спонукати прокурора Кьоли до передачі справи в суд”, — цитує заяву прес-служби видання “Інтерфакс-Україна”.

Нагадаємо, 22 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про заволодіння коштами державних підприємств “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” (Східгзк) і “Енергоатом” у розмірі 6,4 млн євро. 25 жовтня Миколі Мартиненку оголосили підозру у справі “Енергоатому”.

  • 24 жовтня Вищий антикорупційний суд об’єднав справи про заволодіння 6,4 млн євро держпідприємства “Енергоатом” екс-нардепа Миколи Мартиненка і двох інших підозрюваних.
  • 21 травня екс-народному депутатові Миколі Мартиненку, якого підозрюють у заволодінні коштами ДП “Східдзк” і НАЕК “Енергоатом”, вручили обвинувальний акт.
  • У березні стало відомо, що під суд по справі “Енергоатому” підуть ще дві людини

#Букви

 

Події та кримінал