Події 21.11.2019 • Новини

Нацполиция веде розслідування проти групи компаній за фактом контрабанди газу

Головне слідче управління Нацполиции спільно з ГФС ведуть розслідування за фактом порушення законодавства групою компаній при ввезенні на митну територію України природного газу та його подальшої реалізації.

Про це свідчать документи, які є в розпорядженні ЕП.

Фото: Олександр Яремчук, Сьогодні

Слідство, зокрема, встановило, що ТОВ «Трейдер Газ», починаючи з квітня 2019 року, ввезло на митну територію України 171,1 млн кубометрів природного газу, а растаможило — тільки 40 млн кубометрів.

Зазначається, що частина обсягу імпортованого, в тому числі нерозмитненого (контрабандного) газу ТОВ «Трейдер Газ» реалізувала на адресу ТОВ «Метіда» та інших компаній, серед яких: ДП «Итератрейд», ТОВ «Центральна газопостачальна компанія», ТОВ «Техпром газ», ТОВ «Веста», ТОВ «Крафт Енерджі», ТОВ «Энергосинтез», ТОВ «Евроенергогаз», ТОВ «Центренерджи», ТОВ «ЕК Канон», ТОВ «Приватна газопостачальна компанія», ТОВ «Укрфингаз» і ТОВ «ІЕК «М2».

У поліції підкреслюють, що гроші, отримані від реалізації, в тому числі, нерозмитненого газу, вивели в тіньовий сектор економіки через «мінімізацію податкових зобов’язань та формування податкового кредиту через закупівлю паливно-мастильних матеріалів».

Згідно виписки з реєстру досудових розслідувань, невстановлені особи, використовуючи реквізити підконтрольних підприємств ТОВ «Трейдер Газ» та ТОВ «Газ Ком-Трейд», придбали 15 млн кубометрів газу і реалізували його на ТОВ «Меріда» та інші компанії.

Після цього — ухилилися від сплати ПДВ в особливо великих розмірах шляхом відображення неіснуючих операцій з придбання скрапленого газу у підприємств з ознаками фіктивності».

Серед підприємств з ознаками фіктивності перераховані ТОВ «Паблік Сіті-Сервіс», ТОВ «Європа-ТД», ТОВ «Альтернатив Енерджі Сорсес Еко», ТОВ «Нафтоттрейдингинвест», ТОВ «Лінії Контрактів» ТОВ «Трейдингтоп», ТОВ «Нафтогаз Ойл», ТОВ «Торговий Дім Крейнс» і ТОВ «Катма Груп».

Серед ознак фіктивності зазначаються відсутність трудових договорів, виробничого, транспортного і торгівельного обладнання, сировини, дозвільних документів на проведення діяльності.

Підкреслюється, що загальна сума коштів, які ТОВ «Трейдер газ» перерахувала на рахунки вищеперелічених підприємств з ознаками фіктивності, становить понад 470 млн грн.

Економічна правда

Події та кримінал