НБУ хоче змінити порядок відкриття і закриття банківських рахунків

Як повідомляє прес-служба регулятора, зміни обумовлені виконанням вимог таких Законів України:

– «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення»;

– «Про внесення змін у деякі закони України щодо запобігання та протидії політичній корупції»;

– «Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з ратифікацією Угоди між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил і застосування положень Закону США» ПРО податкові вимоги до іноземних рахунків «(FATCA)».

Зокрема, Національний банк пропонує надати право банкам:

– відкривати рахунок клієнту, який не має рахунків у цьому банку, на підставі поданих документів при віддаленого встановлення ділових відносин з дотриманням вимог, встановлених нормативно-правовим актом НБУ з питань фінансового моніторингу;

– закривати підзвітні рахунку клієнта за наявності підстав, передбачених статтею 69 Податкового кодексу України;

– випускати ощадні (депозитні) сертифікати в банківських металах.

Новини економіки