Відмивали мільйони від кібератак на Європу та США: на Закарпатті затримали ще одного учасника хакерського угруповання

«Затримано ще одного учасника міжнародного хакерського угруповання, яке здійснювало кібератаки на громадян і компанії в країнах Європи та США. Йому повідомлено про підозру у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом», – зазначив Кравченко.

За його словами, використовуючи шкідливе програмне забезпечення злочинна мережа викрадала конфіденційну інформацію та документи жертв і вимагала викуп за їх повернення або нерозголошення.

Незаконно набуті кошти перераховували на підконтрольні криптогаманці, потім обготівковували та легалізовували в Україні – зокрема, через купівлю нерухомості та іншого дорогого майна.

Генпрокурор зауважив, що орієнтовна сума завданих збитків перевищує 100 млн дол.

«Під час додаткових обшуків правоохоронці встановили місцезнаходження ще одного співучасника, який відповідав за виведення та легалізацію тіньових коштів. Його затримано в порядку ст. 208, 615 КПК України. Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою застави у 399 млн грн», – підкреслив Кравченко.

Загалом у межах розслідування проведені понад 30 обшуків. Арештовані активи на загальну суму понад 80 млн грн, серед яких житлові будинки, квартири, автомобілі, 1 млн дол. готівкою та криптовалюта еквівалентом близько 8,3 млн дол.

Як зазначив Кравченко, раніше у цій справі про підозру вже було повідомлено одному з організаторів, який переховувався від іноземного правосуддя, та ще одному учаснику схеми.

Наразі слідство триває. Встановлюються інші причетні особи для їх притягнення до відповідальності.

У Національній поліції уточнили, що працівники Департаменту внутрішньої безпеки, поліції Закарпаття у співпраці зі слідчими Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу генпрокурора провели міжвідомчу спецоперацію та затримали зловмисника, який розшукувався американськими правоохоронцями.

«За кордоном фігурант перебував у міжнародному розшуку, тож, не бажаючи нести покарання за вчинене, він розробив зухвалу схему: оформив фіктивні документи про власну смерть та продовжив жити в Україні як «нова» особистість, користуючись фальшивими документами», – зауважили правоохоронці.

За даними Нацполіції, «зароблені злочинним шляхом гроші аферист легалізовував шляхом придбання дорогоцінного майна, залучаючи до оборудок родичів».

Так, під час аналізу інформації, отриманої під час оперативно-розшукових заходів, правоохоронцям вдалось встановити різницю між доходами родичів і вартості придбаного ними майна на кілька десятків мільйонів гривень.

Читайте також: В Україні арештували хакерів через мільярдні збитки світовим компаніям – за дані про лідера ФБР дає $10

Як зазначається, чоловіка затримали в Ужгороді, де він проживав під вигаданим імʼям у будинку одного з родичів. Також правоохоронці встановили ще двох спільників фігуранта, які допомагали йому відмивати нечесно зароблені гроші.

«Зібравши низку доказів слідчі ДБР вручили йому підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 та ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), а також за ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України», – додали у Нацполіції.

Також підозру у легалізації коштів (ч.3 ст. 209 Кримінального кодексу України) отримали і двоє його спільників. Наразі всі фігуранти перебувають під вартою.

Як повідомляв Укрінформ, у січні правоохоронні органи України та низки іноземних держав викрили учасників транснаціонального хакерського угруповання, які атакували організації у різних країнах світу – завдані збитки становлять майже 1,5 млн доларів.

Новини регіонів України