Як обходять кримські санкції. Чому литовську компанію не покарали за продаж нерухомості в Криму
Литва – ключовий лобіст України в Європейському союзі і перша країна, яка почала розслідування порушень санкцій по Криму. Після публікації антикорупційного проекту «Муніципальний сканер» про діяльність компанії Hanner на аннексированном півострові литовський МЗС подав заяву в правоохоронні органи про порушення кримінальної справи за статтею «Порушення міжнародних санкцій», але через два роки розслідування проти компанії закрили.
Hanner – найбільша в Литві компанія, що інвестує в будівництво: на її рахунку десятки проектів житлової і комерційної нерухомості в Литві, Латвії, Румунії, Росії та Україні.
В Україну Hanner прийшов ще в 2004 році. Основну діяльність компанія вела в Києві та Одесі. В Одесі партнером по інвестуванню виступав відомий в місті політик – Олег Рудковський, народний депутат з 2006 по 2012 роки і лідер одеського відділення партії «Батьківщина».
Перед кризою 2008 року Hanner вирішив інвестувати в будівництво квартир на Кримському півострові. Великий комплекс Username Deluxe в Гурзуфі, біля Ялти, було завершено в 2009 році: 205 квартир, два басейни і відкривається вид на море.
- Як обходять кримські санкції. Novus — одна з найбільших торгових мереж України в окупованому Криму
Свою діяльність в Україні компанія Hanner вела допомогою венчурного інвестиційного фонду «Ханнер-Схід», безпосередньо підпорядкованого голові правління компанії Арвідас Авулису.
Після анексії Криму і введення санкцій ЄС в 2014 році «Ханнер-Схід» перереєстрували вже в російській юрисдикції – в місті Ялта. У жовтні 2016 року «Ханнер-Схід» змінив адресу реєстрації на селище Шушари Ленінградської області, де функціонує логістичний термінал Northway, що також знаходиться у володінні Hanner. А 13 червня 2017 року «Ханнер-Схід» перейшов у власність UAB Capital Trust (99% акцій) і UAB Ronas (1% акцій), зареєстрованих у Вільнюсі.
Ці дві литовські фірми належать контролюючої організації – Hanner Group OÜ, основної компанії Авулиса, яку він в 2012 році переніс з Литви в Естонію нібито з-за більш сприятливої податкової системи.
«Петербурзьке підприємство з’явилося з-за того, що з Криму неможливо здійснити банківський переказ. Ніхто нічого не купує навіть зі знижкою в 50%, а якщо і купить – гроші перевести неможливо. Тому ми розробляли схему, щоб гроші частково йшли через Санкт-Петербург, де у нас нормальний бізнес і є можливість забрати гроші», – пояснював Авулис.
- Як дружина одного з головних гумористів України розвиває туристичний бізнес в окупованому Криму
Інформація про активі компанії Hanner в Криму з’явилася в литовських ЗМІ через рік після анексії півострова. Видання Delfi повідомляло, що Hanner на своєму сайті продавала квартиру в Криму. Арвідас Авулис заявив журналістам, що сайт компанії – інформаційний, а повідомлення про квартири в Криму залишилося як нагадування про здійснені компанією проектах. Він також стверджував, що квартири не продаються.
«Від реальності нікуди не дінешся: якщо інша держава займає певну територію, хочеш – не хочеш, ти на ній залишаєшся, навіть якщо сам поїдеш – будинок не вивезеш. Ми зараз не можемо продати квартири, оскільки юридично не зареєстровані: майно зареєстровано на Україні, а знаходиться в Росії, ми вже паралізовані. Навіть якщо з’являться бажаючі купити, ми продати не можемо. Щоб не дратувати людей, сьогодні приберемо Крим з сайту», – сказав він.
У 2017 році Арвідас Авулис додав, що непроданими залишалося 90 квартир: «Нерухомість, на жаль, ні на корабель, ні на вантажівку не погрузишь – можливо, торговцям в цьому сенсі легше, а ми повинні чекати».
- Як обходять кримські санкції. Як маленький готель порушує санкції ЄС
Як випливає з інформації на сайті проекту, як мінімум 44 квартири в комплексі на сьогоднішній день пропонуються в оренду відпочиваючим в Криму. При цьому на агрегаторі нерухомості Booking вони доступні тільки після зазначення того, що орендар подорожує з робочими цілями. Зроблено це для того, щоб обійти заборону Європейського союзу на участь у туристичній галузі Криму.
Але коментарі відвідувачів апартаментів на сайті Tripadvisor не залишають сумніву, що використовуються вони для туристичних цілей. У січні 2019 року користувач shukan_novikov_roman поділився своїми враженнями: «Другий раз поїхали в Крим на новорічні канікули. Відпочинок завдяки вам вдався, всі були в повному захваті, не засмутило навіть те, що частково залишилися без світла на добу з-за аварії. У вас дуже класно і багато передбачено, спасибі вам за чудовий відпочинок».
На іншому сайті забудовника familiya-gurzuf.ru до продажу пропонуються 10 квартир: від 6,5 до 15 мільйонів рублів.
Сам Авулис, публічно обіцяв максимально швидко піти з Криму у 2017 році заявляв, що справи все ще стоять, так як за останні два роки не вдалося продати жодної квартири.
Але свіжі дані з Росреестра говорять про зворотне. З 2015-го по 2019 рік компанії Hanner вдалося продати в Криму як мінімум дев’ять квартир.
«Муніципальний сканер» і Нині отримали виписки з українського реєстру нерухомості по одній з квартир. Її компанія Hanner продала ще в 2010 році приватним особам. Після цього квартира змінила чотири власника, поки в 2013 році не опинилася у власності продюсера російської радіостанції «Дитяче радіо» (входить в холдинг «Газпром-медіа»), члена журі конкурсу «Дитяча нова хвиля» у таборі «Артек» Євгена Комбарова.
Згідно з даними російського реєстру нерухомості, Комбаров 1 жовтня 2016 року зареєстрував право володіння квартирою в російській юрисдикції і в цей же день це право перейшло до ТОВ «Дочірнє підприємство «Знвкіф «Ханнер-Схід», дочірньої компанії литовської Hanner.
Згідно з проектом санкцій Євросоюзу, європейським компаніям заборонено набувати в Криму нерухомість. Після першої публікації «Муніципального сканера» литовський МЗС подав заяву про перевірку за підозрою в порушенні міжнародних санкцій, а прокуратура відкрила кримінальну справу і почала розслідування.
На запит Цього Часу влітку 2019-го в Генеральній прокуратурі Литви спочатку відповіли, що справа досі розслідується, але деталі відмовилися повідомити. Пізніше справу закрили.
- Як обходять кримські санкції. Кіпрські пороми для «зелених чоловічків»
«Прокурори не змогли встановити фактичні докази того, що кілька литовських компаній працюють на Кримському півострові в порушення санкцій ЄС», – йдеться в заяві Генеральної прокуратури.
У середині листопада в інтерв’ю Теперішнього Часу глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що, на його думку, санкції Євросоюзу працюють ефективно. В тому числі по Криму.
«Я впевнений, що вони працюють, незважаючи на пропаганду, незважаючи на впевненість, що вони нічого не значать», – сказав він.
На новий запит про те, чому він відомство не оскаржило рішення Генпрокуратури, до моменту публікації МЗС не відповів.
Автори: Крістіна Закурдаева, Михайло Маглов
Співавтори: Григорій Пирлік, Роман Сухан
Редактори: Христина Закурдаева, Олена Шмараева, Дмитро Трещанин
Ілюстрації: Олександра Золотих
Джерело: «Теперішній Час»
Події та кримінал