Нацбанк виявив десятки нелегальних пунктів обміну валют

Національний банк України (НБУ) за 2019 рік під час проведення перевірок виявив 58 пунктів обміну валют, які працювали нелегально. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

За даними НБУ, нелегальні пункти працювали р. в Києві, у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській областях.

«Інформацію про нелегальних обмінних пунктах Національний банк направив в правоохоронні органи», — зазначили в НБУ

За даними прес-служби НБУ за 2019 рік провів 1123 перевірки структурних підрозділів (пунктів обміну валюти) небанківських фінансових установ (НФУ) щодо додержання порядку торгівлі іноземною валютою в готівковій формі (валютно-обмінних операцій)

Серед виявлених порушень порядку валютно-обмінних операцій суттєвими були наступні:

• проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення;
• значна невідповідність між обсягами готівкових коштів в касі НФУ і звітними бухгалтерськими документами;
• не надання під час перевірки документів, матеріалів, інформації на запит уповноваженого працівника Національного банку

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) в 2020 році запланував проведення інспекційних перевірок 45 банках. // РБК-Україна

Події та кримінал