Єврокомісія оновила список країн із високим ризиком відмивання грошей

Укрінформ

Європейська комісія оновила список країн з високим ризиком, де спостерігаються стратегічні недоліки щодо протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.

Про це йдеться у пресрелізі Єврокомісії, передає Укрінформ.

«Після ретельної технічної оцінки та уважно вислухавши занепокоєння, висловлені у зв'язку з останньою пропозицією, Єврокомісія представила оновлений список ЄС, який підтверджує нашу рішучу відданість узгодженню з міжнародними стандартами, зокрема тими, які встановлені FATF (Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей – ред.)», – заявила єврокомісарка з фінансових послуг, заощаджень та інвестиційного союзу Марія Луїс Альбукерке.

Вона висловила сподівання, що незабаром цей список буде затверджений у Європейському парламенті.

До списку додалися Алжир, Ангола, Кот-д'Івуар, Кенія, Лаос, Ліван, Монако, Намібія, Непал та Венесуела.

Водночас з переліку виключені Барбадос, Гібралтар, Ямайка, Панама, Філіппіни, Сенегал, Уганда та Об'єднані Арабські Емірати.

Читайте також: США запровадили санкції проти тіньової банківської системи Ірану

Росії у «сірому списку» немає.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня стало відомо, що у Європейському Союзі розглядають можливість внесення Росії до «сірого списку» країн із слабким контролем за відмиванням грошей.

Фото: eumetsat.int 

Світ