У Франції судять дядька Башара Асада за відмивання грошей
Суд Парижа у Франції розгляне справу стосовно 82-річного Рифата Асада, дядька чинного президента Сирії Башара Асада.
Як пише турецька газета Sozcu, близького родича сирійського лідера підозрюють у використанні сирійських державних коштів для створення «імперії у сфері нерухомості».
Газета також пише про те, що розслідування у цій справі було розпочато ще в 2014 році. За версією слідчих, Асад відмивав гроші через купівлю конезаводу і розкішних квартир. Сам Рифат Асад на слуханнях присутні не зможе за станом здоров’я. Дата першого засідання суду не уточнюється.
Додамо, аналогічні звинувачення висунуті відносно Рифата Асада іспанськими слідчими. Крім нього, на лаві підсудних в Іспанії можуть виявитися ще 30 осіб – у тому числі вісім дітей Рифата і дві його дружини. Їх підозрюють у відмиванні в Іспанії понад 600 мільйонів євро. Самого Асада суддя звинувачує в тому, що з 1980-х років він «займався приховуванням та відмиванням в різних європейських країнах грошей, незаконно викрадені з сирійської державної скарбниці», повідомляло раніше РІА «Новости».
У листопаді суддя Хосе де ла Мата прийняв рішення продовжити судові процедури щодо підозрюваних у зв’язку з їх приналежністю до злочинної організації і відмиванням грошей. За даними суду, Рифат Асад, який виїхав із Сирії в 1984 році, за домовленістю з братом (у той час президент Хафез Асад) вивіз близько 300 мільйонів доларів.
Першу нерухомість в Іспанії, як суддя встановив, Рифат Асад придбав у 1986 році – він купив 244 місць в гаражі через гибралтарскую компанію, надалі він придбав нерухомість в провінції Малага, зокрема, в Бенаавісе купив садибу площею 33 мільйони квадратних метрів. Всього у Асада в Іспанії 507 різних об’єктів власності на загальну суму 695 мільйонів євро. Нерухомість купувалася на різні компанії, якими управляли його вісім дітей і дві дружини.
Суддя відкинув аргументи сім’ї Асада про те, що майно було отримано в якості подарунків від королівської сім’ї Саудівської Аравії.
Суддя також нагадав, що суди щодо Асада тривають у Франції і Швейцарії. Там розслідування було розпочато в 2013 році, причому швейцарські слідчі звинувачують Рифата Асада в злочинах проти людяності, скоєних у 1980-х роках.
Де ла Мата також вказував на відомості про майно Асада у Великобританії, де у нього найбільша приватна резиденція після Букінгемського палацу», а також на наявність у сім’ї трьох судів, приватного літака Boeing 727, дорогих автомобілів.
Судове розслідування стосовно Рифата Асада суддя Хосе де ла Мата розпочав у квітні 2017 року. Тоді були проведені обшуки в Марбельї і Пуерто-Банусе, були заблоковані поточні рахунки 16 фізичних і 76 юридичних осіб, проведені допити.
Рифат Асад – брат батька Башара Асада. Він був вигнаний з країни після спроби державного перевороту в 1983 році, проте в 1984 році Рифат був призначений на номінальний пост віце-президента, який обіймав до 1998 року.
Додамо, останнім часом родина Башара Асада скуповує нерухомість і в Росії. За даними The Financial Times, родичі президента Сирії купили не менше 19 квартир у житлових комплексах на території «Москва-Сіті». Газета посилається на документи, отримані неурядовою організацією по боротьбі з корупцією Global Witness. Московська нерухомість родичів сирійського лідера оцінюється в 40 мільйонів доларів.
13 об’єктів, які перебувають у власності двоюрідного брата президента Сирії Хафіза Махлуфа або у підконтрольних йому компаній. Двома елітними квартирами володіє дружина іншого двоюрідного брата Асада – впливового сирійського бізнесмена Рамі Махлуфа. Ще три об’єкти в московських будинках були придбані трьома іншими братами Махлуфами. За даними видання, принаймні, чотири квартири використовуються в якості житла.
Всі брати Асада, які володіють нерухомістю в Москві, знаходяться під міжнародними санкціями, повідомляє радіо «Свобода».
За інформацією неурядової організації по боротьбі з корупцією Global Witness, принаймні однієї з російських компаній по нерухомості, яка раніше належала Махлуфам, надавав послуги Ощадбанк. Операції Ощадбанку з Махлуфами є частиною більш широкої схеми допомоги сирійському режиму з боку великих російських банків. У 2012 і 2013 роках Reuters і Wall Street Journal повідомляли, що режим Асада мав рахунку в двох інших великих російських банках – Газпромбанку і ВТБ, йдеться в розслідуванні.
Рамі Махлуф, двоюрідний брат Асада по материнській лінії, довгий час вважався найбагатшим бізнесменом Сирії. Він володіє мобільним оператором Syriatel. У травні 2011 року ЄС ввів щодо нього санкції, звинувативши в «фінансуванні режиму, допускає насильство проти демонстрантів». У вересні 2019 року ЗМІ дізналися, що Башар Асад помістив Рамі Махлуфа під домашній арешт, тому що він відмовився надати гроші для погашення боргу Росії.