Як обходять кримські санкції. Villa Krim — кримське вино з українською етикеткою

Один з найбільших українських виробників алкоголю після анексії Криму юридично розділив свій бізнес на українську і російську частини.

Зараз “Алеф-Віналь” продає в Росії “вино з захищеним географічним зазначенням Крим”, а для Європи і США розливає свою продукцію на материковій Україні. Виноград на обох виробництвах один і той же. Про це стало відомо в спільному розслідуванні телеканалу «Теперішній Час»! і та антикорупційного проекту “Муніципальний сканер”.

Санкції ЄС і США забороняють імпорт та експорт продукції з Криму, але за допомогою цієї схеми виробник обходить санкції. Серед засновників групи є європейські компанії. За цими організаціями стоїть бізнесмен з Дніпра Вадим Єрмолаєв. У 2018 році він займав 64-е місце в списку найбагатших українців журналу “Фокус” з капіталом близько $100 млн.

Вина торгових марок “Золота Амфора”, Villa Krim, “Старий Крим”, коньяки Klinkov, “Жан-Жак”, а також горілка GreenDay і Helsinki – це все продукція одного з найбільших українських підприємств з виробництва алкогольних напоїв “Алеф-Віналь”.

• Як обходять кримські санкції. Medoff, “Мѣрная”, “На березових бруньках” і “Коктебель”

Основні потужності підприємства до анексії Криму знаходилися на півострові, але і без них компанія все ще лідирує на ринку. Профільний журнал Lanlord у 2017 році помістив “Алеф-Віналь” на 13 місце – без урахування його кримських активів.

Група володіє п’ятьма вино-горілчаними виробництвами і виноградниками площею дві тисячі гектарів. Головне українське підприємство знаходиться в місті Синельникове Дніпропетровської області. Як запевняють в компанії, саме там проводиться вся продукція для України та експорту в інші країни, крім Росії.

У РФ продукція йде з чотирьох заводів, які знаходяться в Криму. Всі вина виготовляють на АТ “Старокримському”, коньяки – на “Заводі марочних коньяків “Багерово””, виноград вирощує агрофірма “Бурлюк”, а переробляє і виробляє коньячний спирт “Алеф-Віналь-Крим” у селищі Поштове.

У Криму у “Алеф-Віналь” є два власних виноградники: 800 га в селищі Каштани і понад 1000 га в селищі Первомайське.

Де знаходяться виноградники українського “Алеф-Віналь”, в прес-службі підприємства Теперішнього Часу не відповіли. Законодавство України забороняє їм імпортувати сировину з Криму.

• Як обходять кримські санкції. Кіпрські пороми для «зелених чоловічків»

Продукція

Український і російський “Алеф-Віналь” мають окремі інтернет-сторінки. Вони дуже схожі за дизайном, але відрізняються переліком продаваних брендів алкоголю. Якщо в російській версії детально описані кримські виноградники з картою розташування, то в українській знайти походження винограду для вина неможливо.

На російській версії сайту зазначається, що продукція корпорації популярна в багатьох країнах світу, включаючи США, країни Південної Америки, Європи та Азії. Санкції ЄС і США забороняють будь-який експорт і імпорт продукції з півострова.

В інтерв’ю Теперішнього Часу директор з маркетингу російської “Алеф-Віналь-Крим” Катерина Наумова відповіла, що їх продукція призначена тільки для внутрішньоросійського ринку, на відміну від підприємства в Україні.

“У нас різні ринки збуту. «Алеф-Віналь-Крим» працює на Росію. У Криму – повна представленість, у континентальній частині – десь менше, десь більше. Важливо, що всі наші вина виробляються в класифікації “вина з захищеним географічним зазначенням (ВЗГУ “Крим” – ред.)”, що гарантує споживачеві виробництво вина зі свіжого винограду і повний цикл виробництва на заводі-виробнику”, – сказала маркетинг-директор.

Представник дніпровського “Алеф-Віналя” сказав, що підприємство поставляє вино не тільки в Україну, але і в Японії, Казахстан, Киргизстан, Китай і країни ЄС. Співрозмовник наполягав, що все вино їх підприємства проводиться в місті Синельникове біля Дніпра.

У популярному міжнародному додатку з рейтингом вин Vivino можна знайти бренд Villa Krim. Він є в каталогах і української, і російської компаній. В додатку і зовсім містом виробництва вказана Одеса. Але в “Алеф-Віналь-Крим” це називають помилкою.

Згадане вино Villa Krim ми знайшли та в американському інтернет-магазині LiquorBarrn. На запит Цього Часу там відповіли, що виробник товару – українська компанія ТОВ “Атлантіс” з міста Синельникове.

Є Villa Krim і в Євросоюзі, наприклад, в естонському магазині Selver. На сайті вказано, що вино з України поставляє Alef Vinal.

В Україні вино Villa Krim можна купити, наприклад, у міжнародній мережі гіпермаркетів METRO. Якщо розглянути етикетку, то виробником зазначено теж підприємство ТОВ “Атлантіс” в місті Синельникове. Але нижче написано, що виробник виноматеріалів оброблених” – ТОВ “Алеф-Виналь-Крим”, АР Крим, селище Багерово. Причому останнє зазначено набагато більш великим шрифтом.

• Як дружина одного з головних гумористів України розвиває туристичний бізнес в окупованому Криму

Вказівка на пляшці виробника виноматеріалу підтверджує господарську діяльність “Алеф-Віналя” у Криму: отриманий з винограду виноматеріал – головна складова готової продукції. Після того, як НВ зв’язалося з METRO в Україні, з сайту зникли фотографії з етикетками, на яких вказані склад і виробник.

У прес-службі українського підприємства стверджують, що “ПРАТ “Алеф-Віналь” не має керованих активів на тимчасово окупованих територіях України і не здійснює на цих територіях свою господарську діяльність”.

Як з’ясувало Даний Час, дана інформація не відповідає дійсності.

Офшорні схеми та санкції

ТОВ “Алеф-Виналь-Крим” зареєстрована в листопаді 2014 року. Засновником виступило ПАТ “Бурлюк”, на цю ж структуру записано понад 90% російського “Алеф-Віналя”. Своєю чергою засновником “Бурлюка” стала українське ПРАТ “Алеф-Віналь”.

Серед засновників “Алеф-Віналь-Крим”, крім “Бурлюка”, є ще чотири кіпрські компанії: Amadon Limited, AD Vinal Invest Limited, Dreamdestiny Holdings Limited і Promila Enterprises Limited. Три останні також в рівних частках володіють і самим “Бурлюком”.

Контрольний пакет акцій 50% українського “Алеф-Віналя” до кінця 2018 року належав австрійської компанії Alef Investment Holding GmbH. Її директором є, за даними офіційного реєстру, громадянин України Вадим Єрмолаєв. Решту 50% були порівну розділені між двома кіпрськими компаніями, які згадувалися раніше.

У листопаді 2018 року австрійська компанія продала свою частку в ЗАТ “Алеф-Віналь” офшору з Британських Віргінських островів – Ac-Terra International LTD, її директор – той же Вадим Єрмолаєв. Контроль менеджера над компанією також підтверджується рішенням Антимонопольного комітету України від 26 липня 2016 року.

Однією з кіпрських компаній – AD Vinal Invest Limited – одночасно належать частки в українському “Алеф-Винале”, російському “Алеф-Віналь-Крим” та російському ж ПАТ “Бурлюк”.

Офшорною структурою володіють: на 0,53% головний технолог “Алеф-Віналь” та громадянин Болгарії Боян Борисов, а на 99,47% – компанія з Белізу Record Trading Limited. Дізнатися її кінцевих бенефіціарів неможливо – за законом країни, отримати інформацію можуть лише за запитом компетентних державних органів.

• Обхід «кримських санкцій»: покарання – в’язниця

В орбіті “Алеф-Віналь” також є компанії ТОВ “Торговий дім АВ”, її заснував гендиректор компанії і колишній бенефіціар ТОВ “Атлантіс” Черток Фелікс Борисович.

Російські “Алеф-Віналь-Крим” і “Бурлюк” багаторазово кредитувалися у російського Національного комерційного банку, який перебуває під санкціями ЄС і США.

З моменту анексії півострова компанії виконали не менше чотирьох контрактів уряду Росії на загальну суму майже 140 млн рублів ($2 млн). Серед замовників, зокрема, завод шампанських вин “Новий Світ” і “Севастопольський Виноробний Завод”.

У серпні 2017 року директор “Алеф-Віналь-Крим” Олег Логвинов був фігурантом кримінальної справи. Російський Слідчий комітет звинувачував його в ухилянні від сплати податків на суму понад 75 млн рублів (трохи понад $1 млн).

У березні 2018-го Вадим Єрмолаєв і його бізнес-партнер Станіслав Віленський стали фігурантами гучного скандалу в Естонії. Європейський Центральний банк позбавив ліцензії належить їм Versobank AS за підозрою у відмиванні грошей та фінансуванні тероризму.

За даними Фінансової інспекції Естонії та журналістів-розслідувачів з OCCRP, банк брав участь в легалізації грошей невідомого походження з України через декілька підставних компаній на Сейшелах. Згідно з розслідуванням журналістів, через банк пройшли не менш 242 транзакцій на загальну суму $164,3 млн.

Автори: Крістіна Закурдаева, Михайло Маглов

Співавтори: Григорій Пирлік, Роман Сухан

Джерело: телеканал «Теперішній Час»