У Києві викрили власницю трьох російських компаній, які працювали на ТОТ Луганщини

Зазначено, що фігурантка останні роки мешкала в Києві, втім, не втратила контроль над своїми фірмами. Для цього вона призначила керівницею підприємств свою бізнес-партнерку, яка залишилася в окупованому Луганську та взаємодіяла з окупаційною адміністрацією.

Читайте також: На Київщині затримали співвласників підприємств через фінансування «силовиків ЛНР»

Зловмисниці перереєстрували три своїх підприємства за російським законодавством, після чого ті почали працювати за законами РФ. Компанії виконували всі вимоги окупаційної влади та сплачували податки, збори і страхові внески до бюджету держави-агресора.

Стверджується, що прибутки від діяльності підприємств власниця отримувала через незаконні криптовалютні операції. Задокументовано, що тільки в 2023-2024 роках вона одержала понад 415 тис. доларів США у криптовалютному еквіваленті.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили обом фігуранткам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та незаконними органами влади, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Власниці бізнесу підозру вручено у Києві. Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу. Її спільниці, яка перебуває на тимчасово окупованій території, про підозру повідомлено заочно.

Комплексні заходи проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Як повідомляв Укрінформ, правоохоронці викрили чоловіка, який працював на окупантів у Дворічній на Харківщині.

Актуальні новини війни