Правоохоронні органи проти підприємців та інвесторів. Що ще потрібно зробити державі?

Одним з критеріїв легкості ведення бізнесу є вплив правоохоронних органів на підприємницьку діяльність.

Мова йде як про ефективність захисту підприємців від недобросовісних конкурентів і рейдерів, так і про проблеми перешкоджання бізнесу з метою отримання неправомірної вигоди.

Найчастіше під «тиском на бізнес» ми розуміємо як фіскальне регулювання, посилить становище бізнесу, так і прямий тиск правоохоронних органів. Якщо перша відноситься до питання політичного і є частиною податкової політики тієї чи іншої політичної сили, то друга — чисто суб’єктивне бажання окремих осіб поліпшити за рахунок бізнесу своє матеріальне становище.

За останні кілька років правоохоронна система зазнала істотні зміни — створення Національної поліції, реформа прокуратури, створення антикорупційних органів (НАБУ, САП), формування Державного бюро розслідувань. У систему прийшло багато нових осіб з незаплямованою репутацією, бажанням змінити щось на краще і працювати більш ефективно. На жаль, повного очищення не сталося, і повноваження правоохоронного органу продовжують залишатися інструментом вимагання з боку певних осіб, які не бажають змінюватися ментально і морально. Як же відбувається тиск на бізнес, і чи можна цьому протистояти?

• Один з творців УБОЗ про роботу силовиків: вони не контролюють злочинність в Україні, але «кришують» її

Запити, «ухвали» і обшуки

Кримінальний процесуальний кодекс (КПК) 2012 року докорінно змінив процедуру розслідування злочинів. Попередній КПК (1960 року) для порушення кримінальної справи вимагав наявності підстав та приводів, передбачаючи можливість відмови в порушенні справи через відсутність останніх. У свою чергу, новий КПК зобов’язує слідчого автоматично відкрити кримінальне провадження за письмовою заявою особи, або на підставі інформації, отриманої оперативним шляхом, про нібито скоєний злочин.

Це нововведення хоча і мала благі цілі — зменшити можливість безпідставних відмов у порушенні справи, — але тепер може бути використано для неправомірних дій щодо приватної компанії і створення їй несприятливої репутації. Навіть мінімальна інформація у ЗМІ, що стосується вашої діяльності, може бути розцінена як така, що має ознаки злочину і стати підставою для відкриття кримінального провадження.

Далі закон зобов’язує слідчого в чітко встановлені терміни або знайти підозрюваного і передати справу в суд, або закрити виробництво.

Мета такого роду слідчих дій, як правило, — отримання документів. Так, в 99% випадків, пов’язаних з тиском на бізнес, мова йде про економічні статтях Кримінального кодексу, де перше і основне доказ — це документи (контракти, акти, накладні тощо).

• Життя і звичаї «бурштинової країни»: «клондайк», «фишкари», пильщики і кожне село — ОЗУ

Подальші сценарії

Якщо справа висмоктана з пальця і слідчих органів про вас який-небудь серйозної інформації, перше, що ви отримаєте, — лист слідчого. Де буде сказано, що таким органом здійснюється досудове розслідування кримінального провадження (про який ви, ясна річ, ніколи не чули й не знали), тому вас просять надати перелік зазначених документів.

Зважаючи на те, що надання документів за таким запитом є добровільним, зазвичай підприємці виявляють готовність надати документи тільки на підставі «ухвали», тобто ухвали слідчого судді, який зобов’язаний перевірити законність підстав для їх надання. Що є абсолютно правильним рішенням. Більше того, у своїй відповіді необхідно наполягати на бажання бути присутнім при розгляді запиту слідчим суддею, щоб висловити свої зауваження і заперечення.

Кодекс передбачає, що особа, у якого запитують документи, має бути запрошена слідчим або слідчим суддею для розгляду питання про надання документів. За умови, що немає обґрунтованих підстав вважати, що така особа може згодом знищити докази.

Якщо виробництво є повністю безпідставним, то ймовірність отримати ухвалу суду про доступ до документів вельми сумнівна. В такому випадку слідчим органам нічого не залишиться, як спустити виробництво на гальмах і закрити його після закінчення процесуальних строків. А компанію можна буде привітати з тим, що вона здала перший тест на стресостійкість. Якщо ж суддя знайде підстави (як би вони не були суб’єктивні) для витребування документів, значить, потрібно готуватися до наступного етапу оборони.

Ухвала суду зобов’язує вас надати зазначені в ньому документи. Основна проблема — закон не передбачає можливості оскарження ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ до документів. При цьому зустрічаються абсолютно абсурдні ситуації, коли в компаній вимагають документи, які не мають абсолютно ніякого відношення до самого виробництва і обставинам, у ньому зазначеним. Тому кожне таке визначення вимагає ретельного аналізу вашим адвокатом, і ви залишаєте за собою право звернутися до слідчого судді, який виніс ухвалу, за роз’ясненням порядку його виконання, зважаючи на перерахування в ньому документів, що не мають відношення до виробництва.

Ненадання документів, зазначених в ухвалі слідчого судді — пряма підстава для отримання слідчим визначення на обшук. Як правило, для компанії обшук — найнеприємніше і паралізує слідча дія.

• Глава “Приватбанку” заявив про тиск після приходу до влади «зекоманды»

У зв’язку з цим ваша компанія та її співробітники повинні бути готові до несподіваного візиту представників правоохоронних органів і чітко розуміти, як себе вести. Тому проведення семінарів адвокатами у сфері кримінального права для ваших співробітників має стати щорічним і обов’язковим.

Будівництво — одна з найбільш зарегульованих сфер, з безліччю різновидів правових відносин. В останні кілька років у багатьох областях була поширена практика так званих «засланих козачків», які влаштовуються на разові роботи до ваших підрядникам або субпідрядникам і через тиждень-два, не закінчивши роботу, зникають. А ще через тиждень пишуть заяву про те, що ви шахрай і не платите їм за виконану роботу. Після чого до вас на об’єкт висаджується «правоохоронний десант» з ухвалою суду про огляді місця події і починає по черзі опитувати всіх робітників, а ви отримуєте повістку на допит.

Незалежно від того, як закінчиться кримінальне провадження, наявність ухвали слідчого судді — будь то тимчасовий доступ до документів або обшук — це удар по репутації вашого бізнесу. При перевірці вашої компанії через сервіси youcontrol або opendatabot ваша компанія буде фігурувати в списку кримінальних проваджень. І на сьогоднішній день немає законодавчого механізму, який міг би допомогти вам прибрати цю інформацію з реєстру.

Розглянуті ситуації, як і будь-яке необґрунтоване увагу до бізнесу з боку правоохоронних органів — черговий привід для іноземного інвестора задуматися про вкладення грошей у нашу країну. У той же час такі дії дискредитують ті реформи та ініціативи, які мають позитивний задум і повільно, хоч і з труднощами, втілюються в життя.

• Чи можна зупинити правоохоронців, які заробляють на хабарі за закриття кримінальних справ

Як себе захистити

Бізнес виробив цілий інструментарій захисту від неправомірних посягань з боку правоохоронних органів.

Професійна юридична допомога. В першу чергу, мова йде про допомогу з боку юристів та адвокатів, що працюють у сфері кримінального права. Грамотне складання відповідей на запити, подача скарг у НАБУ, ДБР та прокуратури, супровід під час всіх слідчих дій — невід’ємна частина їх роботи. При цьому їх участь не повинно обмежуватися лише «гасінням пожежі», потрібно проводити систематичну роботу по створенню юридичної контуру безпеки компанії.

Медіа й соцмережі. Другою складовою є робота з громадськістю. Як сказав один з українських бізнесменів: «Моя «дах» — це Фейсбук». Останні кілька років, особливо після підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, теми залучення і захисту іноземних інвестицій, підтримки вітчизняного бізнесу, який створює робочі місця, — чи не тема номер один на порядку денному вітчизняних ЗМІ.

Будь-який тиск на бізнес швидко стає надбанням громадськості, активно обговорюється і висвітлюється в соціальних мережах, а його фігуранти потрапляють під особливий приціл і увагу журналістів. Досить згадати скандал з тиском СБУ на забудовника Taryan Towers, у зв’язку з нібито порушенням законодавства з охорони культурної спадщини при будівництві об’єкта. Тому бізнес зобов’язаний активно задіяти всі наявні інформаційні канали для захисту своїх інтересів.

Звернення в Раду бізнес-омбудсмена. Ще один важливий і ефективний спосіб захисту компанії — звернення в Раду бізнес-омбудсмена. Цей консультативний орган Кабміну був створений в 2014 році і фінансується Європейським банком реконструкції та розвитку. Його завдання — розгляд скарг бізнесу (фізичних та юридичних осіб) на дії державних чиновників і проведення відповідних розслідувань.

Враховуючи авторитетний статус цього органу, його зверненням до керівництва правоохоронних органів завжди приділяється особлива увага. При залученні до справи бізнес-омбудсмена суттєво підвищується ймовірність припинити безпідставне тиск на ваше підприємство.

• Як бізнесу підготуватися до обшуків правоохоронців

Що ще потрібно зробити державі?

Зі зміною влади в 2019 році і приходом людей з бізнесу на ключові посади у виконавчих органах влади захист бізнесу від тиску держави в цілому і незаконного втручання правоохоронних органів зокрема стала ще більш актуальною. Декриміналізація фіктивного підприємництва, ліквідація департаменту МВС по боротьбі з економічними злочинами, вступ в силу закону про захист права власності — далеко не повний перелік досягнень нової влади.

Разом з тим залишається ще великий обсяг роботи, яку необхідно виконати в цьому напрямку. Сюди відноситься підвищення заробітної плати і соціального забезпечення співробітників правоохоронних органів, а також гарантії їх особистої захисту і захисту їхніх сімей, у зв’язку з професійною діяльністю; реформування судової системи; створення служби фінансових розслідувань та ліквідація податкової поліції.

Необхідно розвивати культуру підприємництва, вводити в шкільні програми уроки по бізнесу і змінювати уявлення посткомуністичного суспільства про бізнесмена як про людину, що створює і розвиває економіку, а не людину, до якої можна прийти і щось забрати.

Автор: Назар Бенч, ПОЗОВ «Фенікс Груп»; ZN.UA

Події та кримінал