Дніпровських податківців і бізнесменів підозрюють у багатомільйонних махінаціях

За даними ДБР, керівництво ТОВ «Аякс Дніпро» у змові з чиновниками ГФС в Дніпропетровській області організувало схему розкрадання бюджетних коштів за рахунок відшкодування ПДВ, ухилення від сплати податків, а також за рахунок незаконного формування витрат та податкового кредиту. Для реалізації схеми використовували підконтрольне підприємство ТОВ «Енергетик Дніпро», а лояльність ГФС забезпечили хабарами.

За документами, ТОВ «Енергетик Дніпро» у 2018 році експортувало шроту, макухи та насіння соняшнику майже на 307,2 млн гривень, 61,4 млн гривень із цієї суми нібито склав ПДВ. У 2019 році підприємство подало заявку на бюджетне відшкодування ПДВ на вказану суму і вже отримало майже 20,3 млн гривень.

При цьому слідство встановило, що ТОВ «Енергетик Дніпро» не має власних і не орендувало земельні ділянки та обладнання для виробництва даної продукції. Насіння соняшнику та макуха на 12,5 млн гривень в 2018 році підприємство нібито придбало у ТОВ «Агротрадиции», але і дане підприємство, як з’ясувалося, здатне виробляти цю продукцію, і при цьому не купувала нічого, крім газу у ТОВ «Нафтаторг». «Енергетик Дніпро» у 2018 році 321 тонну макухи нібито купило у ТОВ «Пеларго», проте власних виробничих потужностей у ТОВ «Пеларго» знову ж таки не виявилося, а закупила ця фірма всього 103 тонни макухи, поставити на ТОВ «Енергетик Дніпро» ще 218 тонн на суму близько шести млн гривень, як це зазначено в документації, що підприємство просто не могло.

Крім того, під час допиту жителя Дніпра Сергія Охлопкова, який за документами є засновником і главою ТОВ «Агротрадиции», він повідомив, що поняття не має про те, чим вона займається і ніякого відношення до нього не має. При цьому, чоловік також значиться засновником і керівником ще низки фіктивних підприємств: ТОВ «Оріон Юніон», ТОВ «Алез Торг», ТОВ «Ленс Кепітал», ТОВ «Будмашинвест» і ТОВ «Дайвон Про». Про цих підприємствах, за його словами, він теж нічого не знає.

Щоб розібратися, скільки реально товару було експортовано ТОВ «Енергетик Дніпро», експортувався він в реальності взагалі і звідки взявся, слідство подало в Жовтневий райсуд Полтави клопотання про доступ до документів і речей ТОВ «Енергетик Дніпро», однак суддя відмовив. У суді вважають формулювання клопотання надто розмитою, а участь ТОВ «Енергетик Дніпро» в корупційній схемі — недоведеним.

Варто при цьому зазначити, що своїми схемами на митниці власники групи «Алеф» Вадим Єрмолаєв і Віленський Станіслав відомі вже дуже давно. Групу «Алеф» вони створили ще в 1995 році, користуючись підтримкою дніпропетровського криміналітету.

Ще в 90-ті завдяки зв’язкам на митниці Єрмолаєв і Віленський ввозили в Україну алкоголь, побутову хімію та косметику, а також сировина для виробництва миючих засобів фактично контрабандою — без митного обліку. Є у бізнесменів активи в Криму — ТОВ «Алеф-Виналь-Крим», ПАТ «Бурлюк», ПАТ «Старокримський» і «Алеф дистиллери», на даний момент вони зареєстровані як резиденти РФ.

За кордоном Єрмолаєв і Віленський стали відомі після скандального закриття в березні 2018 року їх естонського банку Versobank AS. З 2013 року через цей банк «відмивали» кошти, його послугами користувалися кримінальні структури і навіть «Сім’я» Віктора Януковича. Після проведеної естонськими фінансовими інспекторами перевірки з’ясувалося, що на піку діяльності ця фінансова структура «відмивала» щомісяця десятки мільйонів доларів. У 2015 році на зміну структурам Януковича в банк в якості клієнтів прийшли чиновники «Укроборонпрому». 26 березня 2018 року рішенням Європейського центрального банку за пропозицією Фінансової інспекції Естонії ліцензію Versobank AS припинили. // 368.media

Події та кримінал