Правоохоронці викрили злочинну групу, яка заволоділа криптовалютою на мільйони гривень

За даними правоохоронців, зловмисники знаходили потенційних жертв у тематичних Telegram-спільнотах та пропонували “супровід” у торгівлі криптовалютою. Надалі їм надсилали посилання на спеціально створені вебресурси, які імітували легітимні торгові платформи, але містили шкідливе програмне забезпечення, так звані крипто-дрейнери.

"Після підключення електронного гаманця люди фактично надавали фігурантам доступ до своїх активів, що дозволяло здійснювати їхнє автоматичне списання без додаткового підтвердження.

Лише в одному задокументованому випадку фігуранти заволоділи понад 95 тисячами USDT, що еквівалентно майже 4 мільйонам гривень, в іншому – ще понад тисячею USDT.

Отримані віртуальні активи, за даними правоохоронців, зловмисники легалізовували: здійснювали фінансові операції, переказували між криптогаманцями, змінювали форму активів, конвертували у готівку та маскували їхнє походження.

Правоохоронці провели 20 одночасних обшуків за місцями проживання учасників групи та в офісному приміщенні. Було вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, кошти, чорнові та друковані записи, що підтверджують протиправну діяльність.

Правоохоронці повідомили про підозру 4 учасникам організованої групи, зокрема, співорганізатору, у заволодінні чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 ККУ) та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 ККУ). Санкції цих статей передбачають до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте також: Обіцяли фіктивні призи та виманювали гроші: до суду скерували справу 12 учасників кол–центрів

Вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв Укрінформ, на Вінниччині правоохоронці викрили двох осіб у незаконному заволодінні криптовалютою.

Суспільство