​​Сергея Тигипко уличили в работе с необанком Sportbank

Кипрская компания «Бипал Лимитед» зарегистрирована по одному адресу с разницей в несколько месяцев, имеет одного и тоже же директора вместе с такими кипрскими компаниями как Nirevia Holdings Ltd и Advivo Holdings Ltd. Российские и украинские СМИ связывали эти кипрские компании с букмекером Parimatch.

«Из кипрского реестра следует, что Nirevia связана с Advivo Holdings, владеющей долей в букмекере Parimatch», – писал российский «Коммерсантъ».

Никиту Измайлова, который по его словам является управляющим партнером БК Parimatch, а также сооснователем и инвестором Sportbank, СМИ связывают с сомнительными платежными системами для приема нелегальных платежей через сеть фирм под «крышей» кипрской компании N1 Management Company, которая якобы помогаем FinTech компаниям выходить на рынок и увеличивать прибыль.

Никита Измайлов также владелец и совладелец нескольких украинских компаний, в том числе по выдаче кредитов и займов: Money4YOU (ООО «Манифою»), ООО «Вестпоинт Инвест», ООО «Смартекс Финанс» и других.

В интервью он говорит о том, что инвесторы уже вложили в Sportbank $15 млн. Основные средства в Sportbank заходят не через ООО «Дивотек» или ООО «ДТ НЕТВОРК», а через кипрские компании владельцев Parimatch.

Так, доход ООО «Дивотек» в 2020 году составил 3,6 млн грн, чистая прибыль всего 5,6 тыс. грн. Чистая прибыль ООО «ДТ НЕТВОРК» составила всего 15,9 тыс. грн.

Ранее Никита Измайлов, по его словам, вложил около $7 млн за 5 лет в провальный проект по здоровому питанию Eat Easy экс-супруги Татьяны. Данные средства, со слов Татьяны Измайловы в своём инстаграмме, являются инвестицией екс-супруга Никиты Измайлова от его деятельности букмекерской компании в Украине.

Данные средства Никита Измайлов не декларировал, то есть ушел от налогооблажения в Украине, тем самым нарушив ст 212 часть 3 и ст 205 часть 2,3 КПК Украины.

Судя по сотням негативных отзывам на ряде профильных ресурсов, основной «бизнес» Sportbank выдача кредитов, однако, Sportbank уличают в незаконном блокировании счетов, невозможности снять деньги и т.д. Также Sportbank обвиняют в «накрутке» позитивных отзывов в Google play и App Store.

Финансисты отмечают, что деятельностью Сергея Тигипко и его «ТасКомБанка» могут заняться зарубежные правоохранительные органы, которые борются с отмыванием грязных денег букмекерских контор, а его банк, вероятно, заинтересует FATF.

Ранее сообщалась, что другие украинские активы Сергея Тигипко задекларировали рекордную доходность. Чистая прибыль Универсал Банка Сергея Тигипко (на базе которого работает monobank) по итогам января-сентября 2021 года составила 2,46 млрд грн, что в 6 раз больше, чем за аналогичный период 2020 года (409,2 млн грн).

Новини економіки