Мільйонні штрафи: НБУ покарав два банки та 19 фінустанов за порушення

Крім того, банк порушував вимоги до перевірки клієнтів, своєчасно і в повному обсязі не надавав інформації та документів на запити інспекційної групи.

Ще один штраф – у розмірі 2 млн грн – банк отримав за порушення валютного законодавства, зокрема, невиявлення індикаторів валютних операцій.

Крім того, банкові зроблено кілька письмових застережень – зокрема, через неналежну роботу з політично значущими особами і невнесення до анкети клієнта інформації, яка була в його розпорядженні.

На 16,1 млн грн оштрафований Райффайзен Банк. Серед виявлених порушень – неналежна перевірка клієнтів, неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу; несвоєчасне повідомлення спеціально уповноваженому органу про порогові фінансові операції.

Читайте також: Українські банки зменшили частку проблемних кредитів до мінімуму за 17 років – НБУ

Також банк отримав письмове застереження, зокрема через порушення при оформленні анкет клієнтів.

Також за низку порушень у сфері фінмоніторингу оштрафовані фінансові компанії "Гроувей" (на 799 тис. грн), "Кредіплюс" (на 595 тис. грн), "Форвард Фінанс" (на 459 тис. грн), "Роял Фінанс 1" (на 391 тис. грн) та низка інших небанківських установ.

Як повідомлялось, Національний банк у червні застосував заходи впливу до чотирьох банків та одного ломбарда за порушення фінмоніторингу і валютного законодавства.

Фото: НБУ

Новини економіки