Незаконне збагачення на мільйони: справу топпосадовця СБУ передали до суду

У межах досудового розслідування встановлено, що у грудні 2023 року фігурант придбав квартиру за 21,6 млн грн та оформив її на члена сім’ї. При цьому, згідно з договором, її вартість становить 12,8 млн грн.

Читайте також: Незаконне збагачення: у НАБУ повідомили деталі справи, в якій фігурує Стефанішина

За даними слідства, щоб обґрунтувати походження коштів, член сім’ї вказав, що заробив їх як ФОП – з лютого 2022 року надавав юридичні та консалтингові послуги.

Слідчі встановили, що на рахунки ФОП справді надходили гроші за начебто надання юридичних та консалтингових послуг, але від особи, яка підозрюється в заволодінні коштами АТ «Укрзалізниця» у складі злочинної організованої групи, а також від компаній, які контролюються зазначеною особою.

Зібрані докази свідчать, що такі послуги не надавалися, а компанії мають ознаки фіктивності.

Крім того, додали в САП, немає підтвердження законного походження решти витрачених на купівлю квартири коштів у розмірі 8,8 млн грн.

Читайте також: Хабарі на кордоні: завершилося слідство стосовно ексголови та посадовців ДПСУ

Як повідомляв Укрінформ, у вересні 2025 року САП і НАБУ повідомили про підозру екскерівнику Департаменту кібербезпеки СБУ в незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.

В лютому 2026 року НАБУ завершило слідство відносно топпосадовця СБУ.

Фото Укрінформу можна купити тут

Суспільство