Суд відправив під арешт колишнього держсекретаря МЗС Банькова із заставою 10 мільйонів

Його підозрюють у розкраданні міжнародної допомоги для України на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Розгляд обрання запобіжного заходу для Банькова тривав кілька судових засідань — 29 та 31 липня.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури клопотав про тримання експосадовця в СІЗО з альтернативою застави у 15 мільйонів гривень, а адвокат просив суд про "більш мʼякий" запобіжний захід та називав суму застави "великою".

ВАКС частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення, зменшивши заставу на 5 мільйонів гривень.

29 липня прокурор зачитав короткий зміст підозри Банькову. За твердженням Національного антикорупційного бюро України і САП, він створив організовану групу разом з колишнім керівником апарату МЗС Рамізом Рамазановим, засновником громадської організації "Центр сприяння міжнародного співробітництва" Владиславом Рєзніковим та бухгалтеркою.

За версією слідства, метою були привласнення та легалізація благодійних коштів. Оскільки Баньков не міг бути засновником цієї ГО через тодішній статус держсекретаря МЗС, він здійснював фактичний контроль над організацією та лобіював її через Меморандум про співпрацю з МЗС — саме на рахунки "Центру сприяння міжнародного співробітництва" мали надходити кошти міжнародної допомоги.

Прокурор заявляв, що розслідування виявило три епізоди цієї схеми.

Зокрема це привласнення внесків з Японії. За словами сторони обвинувачення, скориставшись надходженням понад 17,2 мільйона гривень пожертв на рахунки посольства України в Японії, Баньков нібито ініціював зміну порядку звітності та надав вказівку перерахувати кошти на підконтрольну ГО. Спершу група отримала два транші по 500 тисяч доларів США під виглядом допомоги ЗСУ та цивільним і повністю конвертувала їх у готівку.

Також це махінації з фондом Renew Democracy Initiative (RDI). За твердженням прокурора, увійшовши в довіру до американської організації, Баньков підписав грантові угоди від імені ГО, зазначивши свою посаду держсекретаря. За даними слідства, спільники залучили реальних виконавців послуг, але суттєво завищили вартість цих послуг у документах. Через фіктивну звітність у готівку було переведено приблизно 8 мільйонів гривень із загальної суми грантів на 700 тисяч доларів США.

Читайте також: Апеляція ВАКС залишила без змін запобіжний захід Галущенку

Крім того, це легалізація коштів. Як заявила сторона обвинувачення, виведення грошей відбувалося у три етапи: 3,5 мільйона гривень — через підконтрольну компанію "Вест Естейт"; 20 мільйонів — транзитом через рахунки 7 фізосіб-підприємців (ФОПів) на фіктивні товариства; ще 13,7 мільйона — через конвертаційні центри та ланцюжок із 4-5 товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ) із виплатою комісій за обнал.

Як повідомляв Укрінформ, 27 липня НАБУ та САП повідомили про підозру учасникам організованої групи на чолі з колишнім держсекретарем МЗС, яких підозрюють у заволодінні коштами іноземних громадян і донорів, призначеними на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Фото: Посольство України в Румунії

Події та кримінал