Ховали гроші навіть у тунелях: в Україні викрили тіньову мережу обмінників і вилучили рекордні 630 мільйонів

«Її учасники здійснювали обмін готівкової валюти та цифрових активів, а також переказували кошти в межах країни й за кордон. Такі операції учасники схеми називали «перестановками». Фінансові операції проводили без необхідних дозвільних документів, а отримані доходи не відображали у бухгалтерському та податковому обліку», – зазначили в ОГП.

Офіс Генерального прокурора спільно з Бюро економічної безпеки викрили масштабну тіньову фінансову мережу / Фото: Офіс Генерального прокурора 1 / 10

В прокуратурі поінформували, що для роботи мережі використовували приміщення неліцензованих пунктів обміну валют під відомою торговою маркою.

«Водночас необхідних дозвільних документів для здійснення відповідних валютно-обмінних операцій не було. Під виглядом роботи обмінників готівку також конвертували у цифрові активи з порушенням установлених вимог», – повідомили в ОГП.

У межах кримінального провадження проведено понад 30 обшуків у 16 регіонах України.

Правоохоронці вилучили готівку в різних валютах, зокрема російські рублі, загалом на суму понад 630 млн грн. Документів, які б підтверджували законне походження та належний облік цих коштів, під час слідчих дій не надали.

Також вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнову документацію, які можуть містити відомості про організацію та діяльність мережі.

Читайте також: У Дніпрі викрили мережу шахрайських кол-центрів

Як зазначили в БЕБ, рівень конспірації тіньових обмінних пунктів відповідав масштабам оборотів: приховані сховища, тайники й навіть тунелі, де зберігали готівку. Діяльність мережі координувалася з єдиного центру. Була передбачена навіть спеціальна кнопка, яка за сигналом блокувала доступ до чорнового фінансового обліку.

«Готівка, телефони, техніка, чорнова бухгалтерія — лише те, що видно в кадрі. За цим – місяці аналітики, встановлення зв’язків і роботи детективів. І все це – паралельно з атестацією, складним добором персоналу та критичним кадровим дефіцитом», – зазначив директор БЕБ Олександр Цивінський.

Досудове розслідування триває. Встановлюються повне коло причетних осіб, обсяги проведених фінансових операцій та походження вилучених коштів.

Як повідомляв Укрінформ, кількість підозрюваних у межах розслідування діяльності найбільшої мережі конвертаційних центрів, через яку «відмили» 23,5 млрд грн, зросла із 6 до 9.

Суспільство