СБУ і поліція викрили мережу криптошахраїв, які щомісяця викрадали до $1 мільйона

За результатами комплексних заходів фахівці викрили і припинили діяльність розгалуженої мережі криптошахраїв, яка налічувала декілька десятків осіб та, використовуючи методи соціальної інженерії, психологічного впливу та кібертехнологій, видурювала гроші у людей під виглядом інвестицій на криптобіржах.

За даними слідства, щомісячний обіг коштів, отриманих унаслідок незаконної діяльності, в найкращі періоди міг становити $1 мільйон.

Правоохоронці задокументували злочини всіх учасників схеми, у тому числі організатора оборудки. Ним виявився 25-річний ІТ-фахівець із Києва.

До схеми він залучив столичних ІТ-шників, які під виглядом представників криптовалютних платформ пропонували клієнтам нібито вигідні можливості для інвестування у цифрові активи.

Для пошуку жертв зловмисники поширювали у популярних Tелеграм-каналах повідомлення про буцімто прибуткові криптопроєкти.

Щоб створити видимість успішної інвестиційної діяльності, шахраї демонстрували клієнтам фіктивні результати торгів та приклади нібито отриманого прибутку.

Після встановлення контакту потерпілим надсилали посилання на підроблений вебсайт, який імітував легітимний криптовалютний сервіс.

На цьому інтернет-ресурсі користувачів переконували підключити власний віртуальний гаманець та підтвердити запропоновану операцію.

Читайте також: Перепродали майже 60 квартир на Печерську: у Києві викрили масштабну схему шахрайства з нерухомістю

Насправді вебсайт містив спеціально розроблений шкідливий код – так званий “дрейнер”. Після підтвердження транзакції він надавав ділкам можливість здійснювати несанкціоноване списання цифрових активів із криптогаманців потерпілих на підконтрольні онлайн-адреси.

У такий спосіб учасники схеми фактично обнуляли криптогаманці своїх жертв.

Під час 23 обшуків в офісах та оселях фігурантів вилучили мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності. Також виявили гроші, ймовірно, одержані злочинним шляхом, та 16 автомобілів преміум-класу, зокрема Porsche, BMW, Mercedes-Benz.

Вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні завершили масштабну спецоперацію “Рубікон”, в ході якої вилучили наркотиків на ₴540 мільйонів.

Фото: СБУ

Суспільство