Замах на заволодіння майже ₴5 млн. та відмивання понад ₴28 млн. – на Запоріжжі судитимуть директора підприємства
За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно керівника суб’єкта господарювання за фактом замаху на заволодіння бюджетними коштами в особливо великому розмірі, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та службового підроблення (ч.
За даними слідства, директор створеного на підставі недостовірних відомостей підприємства здійснив незаконні безтоварні операції, від яких отримав безготівкові кошти на суму понад 28 млн грн, які легалізував (відмив) шляхом вчинення фінансових операцій. При цьому з метою отримання бюджетного відшкодування податку на додану вартість у сумі майже 5 млн грн вніс недостовірні дані до документів податкового обліку.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими Головного управління ДФС у Запорізькій області.
Примітка: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним.
Запорізька обласна прокуратура
Події та кримінал
Рекомендації
В Україні видали монографію «Лінгвістика гібридної війни»
Ковальський – про воєнні злочини РФ: Усе більше справ стосуються масштабних повітряних атак
Мобілізовані у підвалах та за ґратами: Лубінець заявив про порушення в ТЦК на Одещині
В Україні запустили проєкт оздоровлення дітей з прифронтових регіонів «Карпатська зміна»
Ще новини
Бюджетний комітет ВР підтримав правку про збільшення зарплат військовим – депутат
Суд залишив під вартою другого підозрюваного у справі екскомбата Ширшина
Справа про підкинуті Ширшину наркотики: суд залишив без змін запобіжний захід одному з підозрюваних
Акція «Жовто-блакитні метелики» зібрала 5 тисяч послань для депортованих українських дітей
У Росії шістьох кримських татар засудили до 15-19 років ув’язнення
